诚意药业:关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的公告2019-04-10
证券代码: 603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2019-012
浙江诚意药业股份有限公司
关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 9 日召开了
第二届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于公司续聘财务内控审计机构
及支付其报酬的议案》。中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)系公司 2018 年度审
计机构,具有财政部和中国证监会批准的从事证券、期货相关业务资格。受聘期
间,该所遵循独立、客观、公正、公允的执业标准,勤勉尽责地履行义务、客观
公正地发表意见,顺利完成了公司 2018 年度财务报表审计工作。根据公司 2018
年度财务报表审计范围及内容,公司拟向中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)支
付 2018 年度审计费用共计伍拾伍万元整。为保持公司审计工作的连续性,董事
会同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度的审计机构,
聘期一年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见:经核查,中汇会计师事务所(特殊
普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,拥有多年为上市公司提供审
计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求,并对公司进行了多年审
计,在审计过程中坚持独立审计原则,审计意见客观、公允地反映了公司的经营
成果。同意继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计
机构。
该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
特此公告
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 9 日
1