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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-04-30
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 2024年度财务决算报告
4 2024年度利润分配预案
5 2024年年度报告及摘要
6 关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案
7 关于审议公司董事、监事2024年度薪酬的议案
8 关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
9 关于公司续聘会计师事务所的议案
10 关于修订《浙江诚意药业股份有限公司经营管理层人员薪酬管理办法》的议案
11 关于确定公司第五届董事、高级管理人员薪酬标准的议案
12.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
12.01 颜贻意
12.02 赵春建
12.03 张志宏
12.04 柯泽慧
12.05 张高桥
13.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
13.01 黄明
13.02 李闻
13.03 周春萍 |
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2025-04-15
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浙江诚意药业股份有限公司关于巯嘌呤片获得药品注册证书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603811_20250415_E2BY.pdf
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2025-04-02
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浙江诚意药业股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/603811_20250402_TYPT.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
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2025-03-08
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浙江诚意药业股份有限公司关于公司药品通过仿制药一致性评价的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/603811_20250308_23L5.pdf
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2025-03-04
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浙江诚意药业股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-04/603811_20250304_ATF6.pdf
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2025-02-07
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浙江诚意药业股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-07/603811_20250207_BZ4B.pdf
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2025-01-11
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浙江诚意药业股份有限公司关于通过澳大利亚TGA-GMP认证的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/603811_20250111_09Q6.pdf
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2025-01-03
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浙江诚意药业股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-03/603811_20250103_C4A7.pdf
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2025-01-03
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浙江诚意药业股份有限公司关于骨化三醇软胶囊获得药品注册证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-03/603811_20250103_NTFY.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-30 |
拟披露年报 |
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2024-12-24
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浙江诚意药业股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份比例达到2%的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/603811_20241224_MAGW.pdf
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2024-12-18
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浙江诚意药业股份有限公司关于公司药品通过仿制药一致性评价的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-18/603811_20241218_MUHA.pdf
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2024-12-03
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浙江诚意药业股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603811_20241203_74V7.pdf
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2024-11-19
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浙江诚意药业股份有限公司关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-19/603811_20241119_7RQG.pdf
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2024-11-14
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浙江诚意药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/603811_20241114_3R4S.pdf
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2024-11-14
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浙江诚意药业股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/603811_20241114_JICO.pdf
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2024-11-08
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浙江诚意药业股份有限公司关于取得金融机构股票回购贷款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-08/603811_20241108_NR36.pdf
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2024-11-08
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浙江诚意药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到1%的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-08/603811_20241108_XAWT.pdf
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2024-11-05
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浙江诚意药业股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/603811_20241105_BEBK.pdf
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2024-10-29
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修定公司《会计师事务所选聘制度》的议案
2 关于公司续聘会计师事务所的议案 |
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2024-10-29
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浙江诚意药业股份有限公司2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603811_20241029_2LOU.pdf
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2024-10-29
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浙江诚意药业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603811_20241029_ZAPK.pdf
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2024-10-29
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浙江诚意药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603811_20241029_J8SO.pdf
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2024-10-29
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浙江诚意药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603811_20241029_SULD.pdf
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2024-10-29
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浙江诚意药业股份有限公司关于2024年第三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603811_20241029_J5T6.pdf
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2024-10-29
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浙江诚意药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603811_20241029_QL50.pdf
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2024-10-09
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浙江诚意药业股份有限公司关于以集中竞价方式首次回购公司股份进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/603811_20241009_KGNW.pdf
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2024-10-09
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浙江诚意药业股份有限公司关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/603811_20241009_1AQE.pdf
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2024-10-01
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浙江诚意药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-01/603811_20241001_5PPO.pdf
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