证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2020-022
浙江诚意药业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：温州市洞头区化工路 118 号，浙江诚意药业股份
有限公司洞头制造部研发大楼 307 会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 63,812,842
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.4983
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会
议由公司董事长颜贻意先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公
司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议，公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,808,642 99.9934 400 0.0006 3,800 0.0060
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,806,142 99.9895 2,900 0.0045 3,800 0.0060
3、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,808,642 99.9934 400 0.0006 3,800 0.0060
4、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,808,642 99.9934 400 0.0006 3,800 0.0060
5、 议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,808,642 99.9934 400 0.0006 3,800 0.0060
6、 议案名称：关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,806,142 99.9895 2,900 0.0045 3,800 0.0060
7、 议案名称：关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,806,142 99.9895 2,900 0.0045 3,800 0.0060
8、 议案名称：关于申请办理综合授信业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,806,142 99.9895 2,900 0.0045 3,800 0.0060
9、 议案名称：关于审议公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,769,242 99.9316 39,800 0.0623 3,800 0.0061
10、 议案名称：关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将剩
余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,806,142 99.9895 2,900 0.0045 3,800 0.0060
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,806,142 99.9895 2,900 0.0045 3,800 0.0060
12、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,806,142 99.9895 2,900 0.0045 3,800 0.0060
13、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,806,142 99.9895 2,900 0.0045 3,800 0.0060
14、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,806,142 99.9895 2,900 0.0045 3,800 0.0060
15、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,806,142 99.9895 2,900 0.0045 3,800 0.0060
16、 议案名称：关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,806,142 99.9895 2,900 0.0045 3,800 0.0060
17、 议案名称：关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,806,142 99.9895 2,900 0.0045 3,800 0.0060
18、 议案名称：关于修订公司《对外担保决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,806,142 99.9895 2,900 0.0045 3,800 0.0060
19、 议案名称：关于修订公司《重大投资和经营决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,806,142 99.9895 2,900 0.0045 3,800 0.0060
20、 议案名称：关于修订公司《信息披露及内部信息报告制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,806,142 99.9895 2,900 0.0045 3,800 0.0060
21、 议案名称：关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 63,806,142 99.9895 2,900 0.0045 3,800 0.0060
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4 2019 年度利 19,333,1 99.9782 400 0.0020 3,800 0.0198
润分配预案 22
6 关于公司续 19,330,6 99.9653 2,900 0.0149 3,800 0.0198
聘财务内控 22
审计机构及
支付其报酬
的议案
7 关 于 公 司 19,330,6 99.9653 2,900 0.0149 3,800 0.0198
2019 年度募 22
集资金存放
与使用情况
的专项报告
9 关于审议公 19,293,7 99.7745 39,800 0.2058 3,800 0.0197
司董事、监事 22
2019 年度薪
酬的议案
10 关于首次公 19,330,6 99.9653 2,900 0.0149 3,800 0.0198
开发行股票 22
募集资金投
资项目终止
或结项并将
剩余募集资
金永久补充
流动资金的
议案
11 关于修订《公 19,330,6 99.9653 2,900 0.0149 3,800 0.0198
司章程》的议 22
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 11 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议
议案，已经出席本次股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数以上通过。
根据表决结果，上述表决事项获有效通过，出度会议的股东对表决结果没有异议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李波、沈璐
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他
规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有
效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决议结果
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江诚意药业股份有限公司
2020 年 5 月 18 日