上海锦天城（杭州）律师事务所
关于浙江诚意药业股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书
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上海锦天城（杭州）律师事务所
关于浙江诚意药业股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书
致：浙江诚意药业股份有限公司
上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江诚意药业股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2021 年年度股东大会（以下
简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
以及《浙江诚意药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并视频参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
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一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2022 年 4 月 25 日，公司召
开第三届董事会第十八次会议，决议召集本次股东大会。
公司已于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司选定的符合中国证监会规定条件
的媒体上发出了《浙江诚意药业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的
通知》。前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现
场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、
会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、网络投票的系统和投票时间、会
议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达
20 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2022 年 5 月 16 日上午 9:30 在浙江省温州市洞头
区化工路 118 号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼 307 会议室如期
召开。
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 16 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台
投票的具体时间为 2022 年 5 月 16 日 9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
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经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 26 名，代表有表决权股
份 111,751,029 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 47.8000%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 18 名，均
为截至 2022 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 97,946,429 股，占公司股份总
数的 41.8953 %。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 8 名，代表有表决权股份 13,804,600 股，占公司股份
总数的 5.9047 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 16 名，代表有表决权
股份 25,671,710 股，占公司股份总数的 10.9807 %。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、
高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
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本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、审议《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 111,751,029 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
本议案 通过 。
2、审议《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 111,751,029 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
本议案 通过 。
3、审议《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 111,751,029 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
本议案 通过 。
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4、审议《2021 年度利润分配预案》
表决结果：同意 111,751,029 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
本议案 通过 。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 25,671,710 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
5、审议《2021 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 111,751,029 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
本议案 通过 。
6、审议《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案》
表决结果：同意 111,751,029 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
本议案 通过 。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 25,671,710 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
7、审议《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案》
表决结果：同意 111,708,729 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9621%；反对 42,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
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0.0379 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
本议案 通过 。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 25,629,410 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.8352%；反对 42,300 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1648 %；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
8、审议《关于公司 2021 年度关联交易实际发生额及 2022 年度关联交易预
计情况的议案》
表决结果：同意 98,151,029 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
本议案 通过 。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 25,671,710 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
9、审议《关于审议公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 111,751,029 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
本议案 通过 。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 25,671,710 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
10、审议《关于确定公司第四届董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议
案》
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表决结果：同意 111,751,029 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
本议案 通过 。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 25,671,710 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 111,751,029 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
本议案 通过 。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 25,671,710 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
12、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 111,751,029 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
本议案 通过 。
13、审议《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》
表决结果：同意 111,751,029 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
本议案 通过 。
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14、审议《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意 111,751,029 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
本议案 通过 。
15、审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意 111,708,729 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9621%；反对 42,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0379 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
本议案 通过 。
16、审议《关于修订公司〈对外担保决策制度〉的议案》
表决结果：同意 111,708,729 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9621%；反对 42,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0379 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
本议案 通过 。
17、审议《关于修订公司〈重大投资及经营决策制度〉的议案》
表决结果：同意 111,751,029 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
本议案 通过 。
18、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
18.01 选举颜贻意先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 111,583,474 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8500 %。本议案 通过 。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 25,504,155 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.3473 %。
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18.02 选举赵春建先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 111,583,474 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8500 %。本议案 通过 。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 25,504,155 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.3473 %。
18.03 选举任秉钧先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 111,583,462 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8500 %。本议案 通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 25,504,143 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.3472 %。
18.04 选举厉市生先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 111,583,461 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8500 %。本议案 通过 。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 25,504,142 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.3472 %。
18.05 选举邱克荣先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 111,583,461 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8500 %。本议案 通过 。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 25,504,142 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.3472 %。
18.06 选举柯泽慧女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 111,583,461 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8500 %。本议案 通过 。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 25,504,142 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.3472 %。
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19、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
19.01 选举金涛先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 111,583,459 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8500 %。本议案 通过 。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 25,504,140 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.3472 %。
19.02 选举陈志刚先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 111,583,459 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8500 %。本议案 通过 。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 25,504,140 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.3472 %。
19.03 选举夏法沪先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 111,583,458 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8500 %。本议案 通过 。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 25,504,139 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.3472 %。
20、审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
20.01 选举曾焕群先生为公司第四届监事会非职工监事
表决结果：同意 111,583,459 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8500 %。本议案 通过 。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 25,504,140 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.3472 %。
20.02 选举孔剑毅先生为公司第四届监事会非职工监事
表决结果：同意 111,583,458 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8500 %。本议案 通过 。
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其中，中小投资者股东表决情况为：同意 25,504,139 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.3472 %。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
