诚意药业:诚意药业第四届监事会第二次会议决议公告2022-08-23
证券代码: 603811 证券简称: 诚意药业 公告编号:2022-025
浙江诚意药业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会
议于 2022 年 8 月 22 日在公司洞头制造部会议室(温州市洞头区化工路 118 号)
以通讯方式召开。
2、本次会议通知和材料于 2022 年 8 月 11 日以电话及邮件等方式发送全体
监事。
3、本次会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。
4、本次会议由监事会主席曾焕群主持。公司董事会秘书柯泽慧及证券事务
代表陈雪琴列席了本次会议。
5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有
限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《企业会计准则解释第 15 号》
的相关规定进行的合理变更,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果,本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定,不存在损害公司及全
体股东合法权益。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公
告》(公告编号:2022-026)
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表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
2、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》
经审核,监事会认为:
(1)公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。
(2)公司 2022 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要
经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
(3)未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息
的行为。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2022 年半年度报
告及其摘要》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
浙江诚意药业股份有限公司监事会
2022 年 8 月 22 日
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