证券代码： 603811           证券简称： 诚意药业              公告编号：2022-025


                        浙江诚意药业股份有限公司
                    第四届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会

议于 2022 年 8 月 22 日在公司洞头制造部会议室（温州市洞头区化工路 118 号）

以通讯方式召开。

    2、本次会议通知和材料于 2022 年 8 月 11 日以电话及邮件等方式发送全体

监事。

    3、本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

    4、本次会议由监事会主席曾焕群主持。公司董事会秘书柯泽慧及证券事务

代表陈雪琴列席了本次会议。

    5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有

限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《企业会计准则解释第 15 号》
的相关规定进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及全
体股东合法权益。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公
告》（公告编号：2022-026）

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    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

   2、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》

   经审核，监事会认为：

    （1）公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。
    （2）公司 2022 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要
经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
   （3）未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息
的行为。
     具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2022 年半年度报
告及其摘要》。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告




                                        浙江诚意药业股份有限公司监事会

                                                  2022 年 8 月 22 日




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