证券代码： 603811           证券简称： 诚意药业           公告编号：2022-024



                        浙江诚意药业股份有限公司
                    第四届董事会第二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、     董事会会议召开情况

    1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议

于 2022 年 8 月 22 日，在洞头制造部研发大楼会议室（温州市洞头区化工路 118 号）

以通讯方式召开。

    2、本次会议通知和材料于 2022 年 8 月 11 日以电话及邮件等方式发送全体董事、

监事和高级管理人员。

    3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

    4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事曾焕群、孔剑毅、苏丽萍，公司财务

总监吕孙战，证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。

    5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司
章程》等有关规定，会议决议合法有效。

   二、      董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

       本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《企业会计准则解释第 15 号》的相
关规定进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次
决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东合法权
益。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2022-026）


                                          1
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》

    董事会认为公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》
等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关
规定，真实、准确、完整的反映了公司 2022 年度半年度的财务状况和经营成果，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2022 年半年度报告及其摘要
的公告》

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告




                                               浙江诚意药业股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 22 日




                                      2