证券代码： 603811           证券简称： 诚意药业              公告编号：2023-003


                        浙江诚意药业股份有限公司
                    第四届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会

议于 2023 年 4 月 24 日在公司洞头制造部会议室（温州市洞头区化工路 118 号）

以现场方式召开。

    2、本次会议通知和材料于 2023 年 4 月 14 日以电话及邮件等方式发送全体

监事。

    3、本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

    4、本次会议由监事会主席曾焕群主持。公司董事会秘书柯泽慧及证券事务

代表陈雪琴列席了本次会议。

    5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有

限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

         表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

         本议案尚需提交股东大会审议。

    2、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

          监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定和要求进

    行的合理变更，不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影

                                       1
    响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

        具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更

    的公告》（公告编号：2023-004）

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《2022 年度财务决算报告》

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《2022 年度利润分配预案》

    监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市

公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、

发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了

合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利

润分配预案。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年度利润分

配预案的公告》（公告编号：2023-005）

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过《2022 年年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为：

     （1）公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度等各项规定。
     （2）公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经
营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    （3）未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的
                                     2
行为。
     具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2022 年年度报告
及其摘要》。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案尚需提交股东大会审议。

    6、审议通过《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案》

    监事会认为：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格，能

及时按照要求完成公司各项审计任务，基于公司生产经营持续发展和审计业务连

续性的综合考虑，我们同意续聘该所为公司 2023 年度财务内控审计机构及支付

2022 年年报审计费用共计壹佰万元整，并同意将该事项提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司续聘财务内控
审计机构及支付其报酬的公告》（公告编号：2023-007）

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    7、审议通过《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于申请办理综合授信
业务暨对外担保的公告》（公告编号：2023-008）

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    8、审议通过《关于公司 2022 年度关联交易实际发生额及 2023 年度关联交

易预计情况的议案》。

    监事会认为：公司与关联方发生的关联交易，是公司正常生产经营所需，交

易定价政策和定价依据符合市场原则，交易价格合理、公允。公司与关联方的交

易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合同有效，未损

                                    3
害公司和非关联方的利益。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2022 年度关
联交易实际发生额及 2023 年度关联交易预计情况的公告》 公告编号：2023-009）

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    9、审议通过《公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    10、审议通过《公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    11、审议通过《关于审议公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    12、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司 2023 年第一季度报告》

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告




                                        浙江诚意药业股份有限公司监事会

                                                 2023 年 4 月 25 日




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