证券代码：603822            股票简称：嘉澳环保            编号：2018-131
债券代码：113502            债券简称：嘉澳转债
转股代码：191502            转股简称：嘉澳转股




                 浙江嘉澳环保科技股份有限公司
                 第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届
监事会第十二次会议通知于 2018 年 12 月 25 日以邮件和电话方式送达各位监事，
会议于 2018 年 12 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3
人，实到的监事 3 人。会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下
决议：

    1、《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的议案》。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
    2、《关于 2019 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议
案》。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。


                                     浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会
                                                       2019 年 12 月 29 日