意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

嘉澳环保:2020年第一次临时股东大会会议材料2020-08-07  

						                   嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料


证券代码:603822                                                股票简称:嘉澳环保
债券代码:113502                                                债券简称:嘉澳转债
转股代码:191502                                                转股代码:嘉澳转股




       浙江嘉澳环保科技股份有限公司

       二〇二〇年第一次临时股东大会
                 会议材料




                     2020 年 8 月 17 日桐乡


                                       1
                嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料



                          目              录

2020 年第一次临时股东大会会议议程 ......................... 3

2020 年第一次临时股东大会须知 ............................. 5

议案一.关于调整 2020 年度对外担保预计范围的议案 ........... 7

议案二.关于选举沈健为第五届董事会董事候选人的议案 ........ 9

议案三.关于选举沈颖川为第五届董事会董事候选人的议案 ..... 10

议案四.关于选举章金富为第五届董事会董事候选人的议案 ..... 11

议案五.关于选举王艳涛为第五届董事会董事候选人的议案 ..... 12

议案六.关于选举杨罡为第五届董事会董事候选人的议案 ....... 13

议案七.关于选举查正蓉为第五届董事会董事候选人的议案 ..... 14

议案八.关于选举范志敏为第五届董事会独立董事候选人的议案 . 15

议案九.关于选举朱狄敏为第五届董事会独立董事候选人的议案 . 16

议案十.关于选举胡旭微为第五届董事会独立董事候选人的议案 . 17

议案十一.关于选举徐韶钧为第五届监事会监事候选人的议案 ... 18

议案十二.关于选举傅俊红为第五届监事会监事候选人的议案 ... 19

附件一.董事候选人简历 ................................... 20

附件二.独立董事候选人简历 ............................... 22

附件三.监事候选人简历 ................................... 24




                                    2
                     嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料



          2020 年第一次临时股东大会会议议程


网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
              票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 2020 年 8 月 17
              日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台
              的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 2020 年 8 月 17 日 的
              9:15-15:00。
现场会议时间:2020 年 8 月 17 日(星期一) 13 时开始
现场会议地点:浙江省桐乡市经济开发区浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以
              下简称“公司”)一楼会议室
会议主持人: 沈健先生
一、宣读大会规则;
二、推举监票人、计票人;
三、会议审议内容;
1、《关于调整 2020 年度对外担保预计范围的议案》;
2、《关于选举沈健为第五届董事会董事候选人的议案》;
3、《关于选举沈颖川为第五届董事会董事候选人的议案》;
4、《关于选举章金富为第五届董事会董事候选人的议案》;
5、《关于选举王艳涛为第五届董事会董事候选人的议案》;
6、《关于选举杨罡为第五届董事会董事候选人的议案》;
7、《关于选举查正蓉为第五届董事会董事候选人的议案》;
8、《关于选举范志敏为第五届董事会独立董事候选人的议案》;
9、《关于选举朱狄敏为第五届董事会独立董事候选人的议案》;
10、《关于选举胡旭微为第五届董事会独立董事候选人的议案》;
11、《关于选举徐韶钧为第五届监事会监事候选人的议案》;
12、《关于选举傅俊红为第五届监事会监事候选人的议案》。
四、股东对以上议案进行审议;
五、股东对以上议案进行表决;
六、统计表决结果;


                                         3
                     嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料



七、宣读表决结果;
八、宣读股东大会决议;
九、律师宣布法律意见书 ;
十、宣布大会结束,与会股东在有关会议记录、决议上签字。




                                         4
                嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料



           2020 年第一次临时股东大会须知


    根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》
等相关法规、文件的精神,以及本公司《章程》和《股东大会议事规
则》等制度的要求,为了维护全体投资者的合法权益,保证公司2020
年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率,特制定本须知。
    1、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表
的持股总数,登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。
    2、大会设秘书处,具体负责大会有关程序及服务等事宜。
    3、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,
并履行法定义务和遵守规则。 对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股
东合法权益的,大会秘书处应及时报告有关部门处理。
    4、股东要求发言或就有关问题提出咨询时,应在会议开始后的
15分钟内向大会秘书处登记,并填写发言申请表。股东大会秘书处将
按股东发言登记时间先后,安排股东发言。股东临时要求发言,应先
举手示意,经主持人许可并在登记者发言之后,即席或者到指定发言
席发言。有多名股东临时要求发言时,先举手者先发言。不能确定先
后时,由主持人指定发言者。
    5、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了
保证会议的高效率,每一股东发言应简洁明了,发言内容应围绕本次
股东大会的主要议题,每位股东发言时间不超过5分钟。股东违反前
款规定的发言,主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在
所有股东的问题提出后统一进行回答。
    6、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或
代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、


                                    5
                嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料



监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以
外,公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将
采取必要措施,保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅
滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有
关部门查处。
    7、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票(上海证券交
易所股东大会网络投票系统)相结合的方式表决,股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第
一次投票为准。现场表决采用记名投票方式表决,由推选出的两名股
东代表参加计票、监票。(审议事项与股东有关联关系的,相关股东
及代理人不得参加计票、监票)




                                    6
                    嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料



议案一

     关于调整 2020 年度对外担保预计范围的议案
各位股东:
    一、担保情况概述
    浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“嘉澳环保”、“公司”)于
2020 年 2 月 17 日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于 2020
年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》,同意公司 2020 年
为下属子公司提供担保总额不超过 4 亿元,具体内容详见公司在上海证券交易所
网站披露的《关于 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公
告》(公告编号:2020-013)。
    现因公司业务发展需要,以及银行信贷要求,公司对外担保的范围调整为:
公司 2020 年为下属子公司提供担保总额不超过 4 亿元,公司下属子公司 2020
年为公司提供担保总额不超过 4 亿元。上述额度为公司及下属子公司 2020 年度
预计担保总额,实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款
金额。
    在上述担保额度内,公司及下属子公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事
会,董事会同意提请公司股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文
件范围内,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理相关担保事宜,包
括但不限于:签署、更改相关协议,或办理与本担保事项相关的一切其他手续。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
    二、主要被担保人基本情况
    1、企业名称:浙江嘉澳环保科技股份有限公司
    2、统一社会信用代码:91330000746337865M
    3、注册资本:7335.4935 万元
    4、经营范围:生产销售增塑剂和热稳定剂(具体限定品种详见嘉兴市环保
局批文);化学改性的动、植物油、脂;甲酸盐;环保产品、环保工程研发,植
物油脂精炼(限桐乡市洲泉镇工业园区德胜路 388 号的分支机构经营);化工原




                                        7
                     嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料



料及产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的销售,从事进出口业务;货物运
输。 涉及许可证或国家专项管理规定的,凭许可证经营或照相关规定另行报批。)
    5、法定代表人:沈健
    6、注册地址:桐乡经济开发区
    截止 2019 年 12 月 31 日,嘉澳环保总资产 133,820.31 万元;总负债
63,322.31 万元,其中银行贷款总额为 36,866.98 万元,流动负债 42,893.51 万
元;净资产 70,498.01 万元;营业收入 95,020.51 万元;净利润 629.90 万元;
资产负债率 47.32%,数据已经审计(单体报表)
    截止 2020 年 3 月 31 日,嘉澳环保总资产 139,855.56 万元;总负债 70,287.58
万元,其中银行贷款总额为 43,813.96 万元,流动负债 49,989.67 万元;净资产
69,567.97 万元;营业收入 19,820.95 万元;净利润-930.37 万元;资产负债率
50.26%,数据未经审计(单体报表)。
    三、担保协议主要内容
    上述计划担保总额仅为拟提供的担保额度,尚需银行或相关机关审核同意,
签约时间以实际签署的合同为准,具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围
内,以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日(不含本次),本公司累计担保余额为 10,700 万元,占本
公司最近一期经审计净资产(合并报表)的 13.17%。无逾期担保。


    本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。
    请各位股东审议。




                                             浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

                                                                  2020 年 7 月 30 日




                                         8
                   嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料



议案二

   关于选举沈健为第五届董事会董事候选人的议案


各位股东:
    由于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司章程》对董事候选人提名
的规定,董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征
求董事候选人本人意见后,拟选举沈健为第五届董事会董事候选人。任期自股东
大会选举通过之日起三年。
    沈健的简历请见附件一。
    本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。
    以上议案,请各位股东审议。




                                           浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
                                                                2020 年 7 月 30 日




                                       9
                   嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料



议案三

 关于选举沈颖川为第五届董事会董事候选人的议案


各位股东:
    由于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司章程》对董事候选人提名
的规定,董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征
求董事候选人本人意见后,拟选举沈颖川为第五届董事会董事候选人。任期自股
东大会选举通过之日起三年。
    沈颖川的简历请见附件一。
    本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。
    以上议案,请各位股东审议。




                                        浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
                                                                2020 年 7 月 30 日




                                      10
                   嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料



议案四

 关于选举章金富为第五届董事会董事候选人的议案
各位股东:
    由于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司章程》对董事候选人提名
的规定,董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征
求董事候选人本人意见后,拟选举章金富为第五届董事会董事候选人。任期自股
东大会选举通过之日起三年。
    章金富的简历请见附件一。
    本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。
    以上议案,请各位股东审议。




                                        浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
                                                                2020 年 7 月 30 日




                                      11
                   嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料



议案五

 关于选举王艳涛为第五届董事会董事候选人的议案

各位股东:
    由于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司章程》对董事候选人提名
的规定,董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征
求董事候选人本人意见后,拟选举王艳涛为第五届董事会董事候选人。任期自股
东大会选举通过之日起三年。
    王艳涛的简历请见附件一。
    本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。
    以上议案,请各位股东审议。




                                        浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
                                                                2020 年 7 月 30 日




                                      12
                   嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料



议案六

   关于选举杨罡为第五届董事会董事候选人的议案

各位股东:
    由于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司章程》对董事候选人提名
的规定,董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征
求董事候选人本人意见后,拟选举杨罡为第五届董事会董事候选人。任期自股东
大会选举通过之日起三年。
    杨罡的简历请见附件一。
    本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。
    以上议案,请各位股东审议。




                                        浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
                                                                2020 年 7 月 30 日




                                      13
                   嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料



议案七

 关于选举查正蓉为第五届董事会董事候选人的议案

各位股东:
    由于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司章程》对董事候选人提名
的规定,董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征
求董事候选人本人意见后,拟选举查正蓉为第五届董事会董事候选人。任期自股
东大会选举通过之日起三年。
    查正蓉的简历请见附件一。
    本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。
    以上议案,请各位股东审议。




                                        浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
                                                                2020 年 7 月 30 日




                                      14
                   嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料



议案八

 关于选举范志敏为第五届董事会独立董事候选人的
                     议案

各位股东:
    由于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司章程》对独立董事候选人
提名的规定,董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审
查,并征求独立董事候选人本人意见后,拟选举范志敏为第五届董事会独立董事
候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。
    范志敏的简历请见附件二。
    本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。
    以上议案,请各位股东审议。




                                        浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
                                                                2020 年 7 月 30 日




                                      15
                   嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料



议案九

 关于选举朱狄敏为第五届董事会独立董事候选人的
                     议案


各位股东:
    由于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司章程》对独立董事候选人
提名的规定,董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审
查,并征求独立董事候选人本人意见后,拟选举朱狄敏为第五届董事会独立董事
候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。
    朱狄敏的简历请见附件二。
    本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。
    以上议案,请各位股东审议。




                                        浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
                                                                2020 年 7 月 30 日




                                      16
                   嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料



议案十

 关于选举胡旭微为第五届董事会独立董事候选人的
                     议案


各位股东:
    由于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司章程》对独立董事候选人
提名的规定,董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审
查,并征求独立董事候选人本人意见后,拟选举胡旭微为第五届董事会独立董事
候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。
    胡旭微的简历请见附件二。
    本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。
    以上议案,请各位股东审议。




                                        浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
                                                                2020 年 7 月 30 日




                                      17
                   嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料



议案十一

 关于选举徐韶钧为第五届监事会监事候选人的议案

各位股东:
    由于公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司章程》对监事候选人提名
的规定,监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查,并征求监事候选
人本人意见后,拟选举徐韶钧为第五届监事会监事候选人。任期自股东大会选举
通过之日起三年。
    徐韶钧的简历请见附件三。
    本议案已经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过。
    以上议案,请各位股东审议。




                                        浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会
                                                                2020 年 7 月 30 日




                                      18
                   嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料



议案十二

 关于选举傅俊红为第五届监事会监事候选人的议案

各位股东:
    由于公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司章程》对监事候选人提名
的规定,监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查,并征求监事候选
人本人意见后,拟选举傅俊红为第五届监事会监事候选人。任期自股东大会选举
通过之日起三年。
    傅俊红的简历请见附件三。
    本议案已经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过。
    以上议案,请各位股东审议。




                                        浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会
                                                                2020 年 7 月 30 日




                                      19
                 嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料



附件一

                       董事候选人简历



                                  沈健先生

    1962 年生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学高级管理
人员工商管理硕士,江南大学化学与材料工程学院校外专业硕士研究
生导师,浙江省嘉兴市政协委员。曾任桐乡煤矿机械厂技术员、桐乡
市供电局技术员、桐乡市浙能电力经贸有限公司董事长兼总经理等,
现任公司董事长、总经理、顺昌投资董事长兼总经理董事、浙能经贸
执行董事、嘉兴纽康董事。2008 年 8 月起担任公司董事;2018 年 1
月起担任公司总经理。

                                沈颖川先生

    1992 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。
2018 年 8 月起担任公司董事,现兼任公司采购部经理。

                                章金富先生

    1964 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级工
程师。曾任嘉澳有限生产技术科科长、工程师,现任公司副总经理、
顺昌投资副董事长。2008 年 8 月起担任公司董事。

                                王艳涛女士

    1984 年生,中国国籍,无境外永久居留权,法律硕士,助理工
程师,浙江省桐乡市人大代表。2006 年 12 月至嘉澳有限工作,现任
公司副总经理、董事会秘书。2008 年 8 月起担任公司董事。



                                    20
                 嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料



                                  杨罡先生

    1962 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。曾
担任桐乡电子仪器厂质量技术总监,浙江调速电机厂研究所室主任,
浙能经贸副经理,嘉澳环保内部审计员、采购经理;2013 年 10 月至
今,担任明洲环保执行董事、副总经理。2016 年 9 月起担任公司董
事。

                                查正蓉女士

    1980 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2004
年 7 月至嘉澳有限工作,历任统计员、主办会计、财务经理。2009
年 9 月起,开始担任公司财务总监。2016 年 9 月起担任公司董事。




                                    21
                 嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料



附件二

                   独立董事候选人简历


                                范志敏先生

    1984 年生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学管理学硕士、
民商法学(公司与金融法方向)研究生、会计硕士校外导师,准保荐代
表人。曾任国信证券股份有限公司投资银行部高级经理、中信建投证
券股份有限公司投资银行部高级经理、中新科技集团股份有限公司董
事会秘书、杭州福斯达深冷装备股份有限公司副总经理兼董事会秘
书、上海银象资产管理有限公司董事长兼总经理、宁波揽众投资管理
有限公司董事长兼总经理、浙江聚力文化发展股份有限公司董事,现
任宁波揽众投资管理有限公司创始合伙人、杭州聚控文化有限公司执
行董事、北京青椒文化有限公司执行董事、北京茶通天下管理咨询有
限公司董事、欧浦智网股份有限公司独立董事、浙江嘉欣丝绸股份有
限公司独立董事。2016 年 9 月起担任公司独立董事。

                                朱狄敏先生

    1982 年生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士。曾任浙
江大学公法与比较法研究所研究助理,杭州拱墅区人民法院民一庭助
理审判员、副主任科员,杭州市发展研究中心(杭州市委政策研究室)
城市发展研究处、政治文明建设研究处主任科员,副研究员。现任浙
江工商大学法学院副教授,浙江腾智律师事务所律师。2016 年 9 月
起担任公司独立董事。

                                胡旭微女士


                                    22
                 嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料



    1964 年生,中国国籍,无境外永久居留权,教授,具有中国注
册会计师资格。曾任浙江理工大学经济管理学院副院长,浙江省总会
计师协会理事。现任浙江理工大学会计学教授、财务与会计研究所所
长,目前在上海飞尔汽车零部件股份有限公司(未上市)、浙江东南
网架股份有限公司(002135)、浙江中晶科技股份有限公司(未上市)、
宁波均普智能制造股份有限公司(未上市)担任独立董事职务。2016
年 9 月起担任公司独立董事。




                                    23
                嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料



附件三

                      监事候选人简历




                               徐韶钧先生

    1968 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,历任公
司采购经理,现任公司监事、总经理助理。

                               傅俊红女士

    1981 年生,中国国籍,无境外永久居留权,中国科学院兰州化
学物理研究所硕士研究生,高级工程师。历任公司工程师,所长助理,
现任公司监事、嘉澳新材料研究院副院长,质量部副经理。




                                   24