嘉澳环保：2020年第一次临时股东大会会议材料2020-08-07
嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保
债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
转股代码：191502 转股代码：嘉澳转股
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
二〇二〇年第一次临时股东大会
会议材料
2020 年 8 月 17 日桐乡
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嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料
目 录
2020 年第一次临时股东大会会议议程 ......................... 3
2020 年第一次临时股东大会须知 ............................. 5
议案一.关于调整 2020 年度对外担保预计范围的议案 ........... 7
议案二.关于选举沈健为第五届董事会董事候选人的议案 ........ 9
议案三.关于选举沈颖川为第五届董事会董事候选人的议案 ..... 10
议案四.关于选举章金富为第五届董事会董事候选人的议案 ..... 11
议案五.关于选举王艳涛为第五届董事会董事候选人的议案 ..... 12
议案六.关于选举杨罡为第五届董事会董事候选人的议案 ....... 13
议案七.关于选举查正蓉为第五届董事会董事候选人的议案 ..... 14
议案八.关于选举范志敏为第五届董事会独立董事候选人的议案 . 15
议案九.关于选举朱狄敏为第五届董事会独立董事候选人的议案 . 16
议案十.关于选举胡旭微为第五届董事会独立董事候选人的议案 . 17
议案十一.关于选举徐韶钧为第五届监事会监事候选人的议案 ... 18
议案十二.关于选举傅俊红为第五届监事会监事候选人的议案 ... 19
附件一.董事候选人简历 ................................... 20
附件二.独立董事候选人简历 ............................... 22
附件三.监事候选人简历 ................................... 24
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嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料
2020 年第一次临时股东大会会议议程
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2020 年 8 月 17
日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 2020 年 8 月 17 日 的
9:15-15:00。
现场会议时间：2020 年 8 月 17 日（星期一) 13 时开始
现场会议地点：浙江省桐乡市经济开发区浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以
下简称“公司”）一楼会议室
会议主持人： 沈健先生
一、宣读大会规则；
二、推举监票人、计票人；
三、会议审议内容；
1、《关于调整 2020 年度对外担保预计范围的议案》；
2、《关于选举沈健为第五届董事会董事候选人的议案》；
3、《关于选举沈颖川为第五届董事会董事候选人的议案》；
4、《关于选举章金富为第五届董事会董事候选人的议案》；
5、《关于选举王艳涛为第五届董事会董事候选人的议案》；
6、《关于选举杨罡为第五届董事会董事候选人的议案》；
7、《关于选举查正蓉为第五届董事会董事候选人的议案》；
8、《关于选举范志敏为第五届董事会独立董事候选人的议案》；
9、《关于选举朱狄敏为第五届董事会独立董事候选人的议案》；
10、《关于选举胡旭微为第五届董事会独立董事候选人的议案》；
11、《关于选举徐韶钧为第五届监事会监事候选人的议案》；
12、《关于选举傅俊红为第五届监事会监事候选人的议案》。
四、股东对以上议案进行审议；
五、股东对以上议案进行表决；
六、统计表决结果；
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七、宣读表决结果；
八、宣读股东大会决议；
九、律师宣布法律意见书 ；
十、宣布大会结束，与会股东在有关会议记录、决议上签字。
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嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料
2020 年第一次临时股东大会须知
根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》
等相关法规、文件的精神，以及本公司《章程》和《股东大会议事规
则》等制度的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2020
年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本须知。
1、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表
的持股总数,登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。
2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，
并履行法定义务和遵守规则。 对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股
东合法权益的,大会秘书处应及时报告有关部门处理。
4、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的
15分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将
按股东发言登记时间先后，安排股东发言。股东临时要求发言，应先
举手示意，经主持人许可并在登记者发言之后，即席或者到指定发言
席发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先
后时，由主持人指定发言者。
5、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了
保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次
股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过5分钟。股东违反前
款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在
所有股东的问题提出后统一进行回答。
6、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、
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嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料
监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以
外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将
采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅
滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有
关部门查处。
7、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票（上海证券交
易所股东大会网络投票系统）相结合的方式表决，股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第
一次投票为准。现场表决采用记名投票方式表决，由推选出的两名股
东代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的,相关股东
及代理人不得参加计票、监票）
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嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料
议案一
关于调整 2020 年度对外担保预计范围的议案
各位股东：
一、担保情况概述
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”、“公司”）于
2020 年 2 月 17 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2020
年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》，同意公司 2020 年
为下属子公司提供担保总额不超过 4 亿元，具体内容详见公司在上海证券交易所
网站披露的《关于 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公
告》（公告编号：2020-013）。
现因公司业务发展需要，以及银行信贷要求，公司对外担保的范围调整为：
公司 2020 年为下属子公司提供担保总额不超过 4 亿元，公司下属子公司 2020
年为公司提供担保总额不超过 4 亿元。上述额度为公司及下属子公司 2020 年度
预计担保总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款
金额。
在上述担保额度内，公司及下属子公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事
会，董事会同意提请公司股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文
件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包
括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、主要被担保人基本情况
1、企业名称：浙江嘉澳环保科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330000746337865M
3、注册资本：7335.4935 万元
4、经营范围：生产销售增塑剂和热稳定剂（具体限定品种详见嘉兴市环保
局批文）；化学改性的动、植物油、脂；甲酸盐；环保产品、环保工程研发，植
物油脂精炼（限桐乡市洲泉镇工业园区德胜路 388 号的分支机构经营）；化工原
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嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料
料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售，从事进出口业务；货物运
输。 涉及许可证或国家专项管理规定的，凭许可证经营或照相关规定另行报批。）
5、法定代表人：沈健
6、注册地址：桐乡经济开发区
截止 2019 年 12 月 31 日，嘉澳环保总资产 133,820.31 万元；总负债
63,322.31 万元，其中银行贷款总额为 36,866.98 万元，流动负债 42,893.51 万
元；净资产 70,498.01 万元；营业收入 95,020.51 万元；净利润 629.90 万元；
资产负债率 47.32%，数据已经审计（单体报表）
截止 2020 年 3 月 31 日，嘉澳环保总资产 139,855.56 万元；总负债 70,287.58
万元，其中银行贷款总额为 43,813.96 万元，流动负债 49,989.67 万元；净资产
69,567.97 万元；营业收入 19,820.95 万元；净利润-930.37 万元；资产负债率
50.26%，数据未经审计（单体报表）。
三、担保协议主要内容
上述计划担保总额仅为拟提供的担保额度,尚需银行或相关机关审核同意，
签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围
内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日（不含本次），本公司累计担保余额为 10,700 万元,占本
公司最近一期经审计净资产(合并报表)的 13.17%。无逾期担保。
本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2020 年 7 月 30 日
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嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料
议案二
关于选举沈健为第五届董事会董事候选人的议案
各位股东：
由于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》对董事候选人提名
的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征
求董事候选人本人意见后，拟选举沈健为第五届董事会董事候选人。任期自股东
大会选举通过之日起三年。
沈健的简历请见附件一。
本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2020 年 7 月 30 日
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嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料
议案三
关于选举沈颖川为第五届董事会董事候选人的议案
各位股东：
由于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》对董事候选人提名
的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征
求董事候选人本人意见后，拟选举沈颖川为第五届董事会董事候选人。任期自股
东大会选举通过之日起三年。
沈颖川的简历请见附件一。
本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2020 年 7 月 30 日
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嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料
议案四
关于选举章金富为第五届董事会董事候选人的议案
各位股东：
由于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》对董事候选人提名
的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征
求董事候选人本人意见后，拟选举章金富为第五届董事会董事候选人。任期自股
东大会选举通过之日起三年。
章金富的简历请见附件一。
本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2020 年 7 月 30 日
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嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料
议案五
关于选举王艳涛为第五届董事会董事候选人的议案
各位股东：
由于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》对董事候选人提名
的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征
求董事候选人本人意见后，拟选举王艳涛为第五届董事会董事候选人。任期自股
东大会选举通过之日起三年。
王艳涛的简历请见附件一。
本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2020 年 7 月 30 日
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嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料
议案六
关于选举杨罡为第五届董事会董事候选人的议案
各位股东：
由于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》对董事候选人提名
的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征
求董事候选人本人意见后，拟选举杨罡为第五届董事会董事候选人。任期自股东
大会选举通过之日起三年。
杨罡的简历请见附件一。
本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2020 年 7 月 30 日
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嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料
议案七
关于选举查正蓉为第五届董事会董事候选人的议案
各位股东：
由于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》对董事候选人提名
的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征
求董事候选人本人意见后，拟选举查正蓉为第五届董事会董事候选人。任期自股
东大会选举通过之日起三年。
查正蓉的简历请见附件一。
本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2020 年 7 月 30 日
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嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料
议案八
关于选举范志敏为第五届董事会独立董事候选人的
议案
各位股东：
由于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》对独立董事候选人
提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审
查，并征求独立董事候选人本人意见后，拟选举范志敏为第五届董事会独立董事
候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。
范志敏的简历请见附件二。
本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2020 年 7 月 30 日
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嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料
议案九
关于选举朱狄敏为第五届董事会独立董事候选人的
议案
各位股东：
由于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》对独立董事候选人
提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审
查，并征求独立董事候选人本人意见后，拟选举朱狄敏为第五届董事会独立董事
候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。
朱狄敏的简历请见附件二。
本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2020 年 7 月 30 日
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嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料
议案十
关于选举胡旭微为第五届董事会独立董事候选人的
议案
各位股东：
由于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》对独立董事候选人
提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审
查，并征求独立董事候选人本人意见后，拟选举胡旭微为第五届董事会独立董事
候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。
胡旭微的简历请见附件二。
本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2020 年 7 月 30 日
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嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料
议案十一
关于选举徐韶钧为第五届监事会监事候选人的议案
各位股东：
由于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司章程》对监事候选人提名
的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选
人本人意见后，拟选举徐韶钧为第五届监事会监事候选人。任期自股东大会选举
通过之日起三年。
徐韶钧的简历请见附件三。
本议案已经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会
2020 年 7 月 30 日
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嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料
议案十二
关于选举傅俊红为第五届监事会监事候选人的议案
各位股东：
由于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司章程》对监事候选人提名
的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选
人本人意见后，拟选举傅俊红为第五届监事会监事候选人。任期自股东大会选举
通过之日起三年。
傅俊红的简历请见附件三。
本议案已经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会
2020 年 7 月 30 日
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嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料
附件一
董事候选人简历
沈健先生
1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学高级管理
人员工商管理硕士，江南大学化学与材料工程学院校外专业硕士研究
生导师，浙江省嘉兴市政协委员。曾任桐乡煤矿机械厂技术员、桐乡
市供电局技术员、桐乡市浙能电力经贸有限公司董事长兼总经理等，
现任公司董事长、总经理、顺昌投资董事长兼总经理董事、浙能经贸
执行董事、嘉兴纽康董事。2008 年 8 月起担任公司董事；2018 年 1
月起担任公司总经理。
沈颖川先生
1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2018 年 8 月起担任公司董事，现兼任公司采购部经理。
章金富先生
1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工
程师。曾任嘉澳有限生产技术科科长、工程师，现任公司副总经理、
顺昌投资副董事长。2008 年 8 月起担任公司董事。
王艳涛女士
1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，助理工
程师，浙江省桐乡市人大代表。2006 年 12 月至嘉澳有限工作，现任
公司副总经理、董事会秘书。2008 年 8 月起担任公司董事。
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嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料
杨罡先生
1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。曾
担任桐乡电子仪器厂质量技术总监，浙江调速电机厂研究所室主任，
浙能经贸副经理，嘉澳环保内部审计员、采购经理；2013 年 10 月至
今，担任明洲环保执行董事、副总经理。2016 年 9 月起担任公司董
事。
查正蓉女士
1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004
年 7 月至嘉澳有限工作，历任统计员、主办会计、财务经理。2009
年 9 月起，开始担任公司财务总监。2016 年 9 月起担任公司董事。
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嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料
附件二
独立董事候选人简历
范志敏先生
1984 年生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学管理学硕士、
民商法学(公司与金融法方向)研究生、会计硕士校外导师,准保荐代
表人。曾任国信证券股份有限公司投资银行部高级经理、中信建投证
券股份有限公司投资银行部高级经理、中新科技集团股份有限公司董
事会秘书、杭州福斯达深冷装备股份有限公司副总经理兼董事会秘
书、上海银象资产管理有限公司董事长兼总经理、宁波揽众投资管理
有限公司董事长兼总经理、浙江聚力文化发展股份有限公司董事,现
任宁波揽众投资管理有限公司创始合伙人、杭州聚控文化有限公司执
行董事、北京青椒文化有限公司执行董事、北京茶通天下管理咨询有
限公司董事、欧浦智网股份有限公司独立董事、浙江嘉欣丝绸股份有
限公司独立董事。2016 年 9 月起担任公司独立董事。
朱狄敏先生
1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。曾任浙
江大学公法与比较法研究所研究助理，杭州拱墅区人民法院民一庭助
理审判员、副主任科员，杭州市发展研究中心（杭州市委政策研究室）
城市发展研究处、政治文明建设研究处主任科员，副研究员。现任浙
江工商大学法学院副教授，浙江腾智律师事务所律师。2016 年 9 月
起担任公司独立董事。
胡旭微女士
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嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料
1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，具有中国注
册会计师资格。曾任浙江理工大学经济管理学院副院长，浙江省总会
计师协会理事。现任浙江理工大学会计学教授、财务与会计研究所所
长，目前在上海飞尔汽车零部件股份有限公司（未上市）、浙江东南
网架股份有限公司（002135）、浙江中晶科技股份有限公司（未上市）、
宁波均普智能制造股份有限公司（未上市）担任独立董事职务。2016
年 9 月起担任公司独立董事。
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嘉澳环保 2020 年第一次临时股东大会会议材料
附件三
监事候选人简历
徐韶钧先生
1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任公
司采购经理，现任公司监事、总经理助理。
傅俊红女士
1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院兰州化
学物理研究所硕士研究生，高级工程师。历任公司工程师，所长助理，
现任公司监事、嘉澳新材料研究院副院长，质量部副经理。
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