证券代码：603822            股票简称：嘉澳环保            编号：2021-091
债券代码：113502            债券简称：嘉澳转债




              浙江嘉澳环保科技股份有限公司

          第五届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第五

届董事会第十三次会议于 2021 年 8 月 23 日以现场加通讯的方式召开，本次应参
加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。公司第五届董事会第十三次会议
通知已于 2021 年 8 月 19 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会
议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于审议和批准 2021 年半年度财务报告报出的议案》
    表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘
要》
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

    表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
    表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
    表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

                  2021 年 8 月 24 日