嘉澳环保 2022 年第二次临时股东大会会议材料


证券代码：603822                                                股票简称：嘉澳环保
债券代码：113502                                                债券简称：嘉澳转债




       浙江嘉澳环保科技股份有限公司

       二〇二二年第二次临时股东大会
                 会议材料




                      2022 年 2 月 8 日桐乡



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                          目              录

2022 年第二次临时股东大会会议议程 ......................... 3

2022 年第二次临时股东大会须知 ............................. 4

议案一关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案 .............. 6




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          2022 年第二次临时股东大会会议议程


网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
              票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2022 年 2 月 8 日
              9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
              投票时间为股东大会召开当日 2022 年 2 月 8 日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2022 年 2 月 8 日（星期二) 13 时开始
现场会议地点：浙江省桐乡市经济开发区浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以
              下简称“公司”）一楼会议室
会议主持人： 沈健先生
一、宣读大会规则；
二、推举监票人、计票人；
三、会议审议内容；
    1、审议《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》；
四、股东对以上议案进行审议；
五、股东对以上议案进行表决；
六、统计表决结果；
七、宣读表决结果；
八、宣读股东大会决议；
九、律师宣布法律意见书 ；
十、宣布大会结束，与会股东在有关会议记录、决议上签字。




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           2022 年第二次临时股东大会须知


    根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》
等相关法规、文件的精神，以及本公司《章程》和《股东大会议事规
则》等制度的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2022
年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本须知。
    1、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表
的持股总数,登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。
    2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
    3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，
并履行法定义务和遵守规则。 对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股
东合法权益的,大会秘书处应及时报告有关部门处理。
    4、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的
15分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将
按股东发言登记时间先后，安排股东发言。股东临时要求发言，应先
举手示意，经主持人许可并在登记者发言之后，即席或者到指定发言
席发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先
后时，由主持人指定发言者。
    5、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了
保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次
股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过5分钟。股东违反前
款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在
所有股东的问题提出后统一进行回答。
    6、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、


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监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以
外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将
采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅
滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有
关部门查处。
    7、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票（上海证券交
易所股东大会网络投票系统）相结合的方式表决，股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第
一次投票为准。现场表决采用记名投票方式表决，由推选出的两名股
东代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的,相关股东
及代理人不得参加计票、监票）




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议案一

        关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案


各位股东：
    鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，为更好地适应公司未来
业务发展，保证财务审计质量，公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2021 年度审计机构。
    本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。具体内容请参见公司
于 2022 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘
任 2021 年度会计师事务所的公告》。
    请各位股东审议。




                                            浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

                                                                 2022 年 1 月 14 日




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