意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

嘉澳环保:浙江嘉澳环保科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议材料2022-01-19  

                                           嘉澳环保 2022 年第二次临时股东大会会议材料


证券代码:603822                                                股票简称:嘉澳环保
债券代码:113502                                                债券简称:嘉澳转债




       浙江嘉澳环保科技股份有限公司

       二〇二二年第二次临时股东大会
                 会议材料




                      2022 年 2 月 8 日桐乡



                                       1
                嘉澳环保 2022 年第二次临时股东大会会议材料



                          目              录

2022 年第二次临时股东大会会议议程 ......................... 3

2022 年第二次临时股东大会须知 ............................. 4

议案一关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案 .............. 6




                                    2
                     嘉澳环保 2022 年第二次临时股东大会会议材料



          2022 年第二次临时股东大会会议议程


网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
              票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 2022 年 2 月 8 日
              9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的
              投票时间为股东大会召开当日 2022 年 2 月 8 日的 9:15-15:00。
现场会议时间:2022 年 2 月 8 日(星期二) 13 时开始
现场会议地点:浙江省桐乡市经济开发区浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以
              下简称“公司”)一楼会议室
会议主持人: 沈健先生
一、宣读大会规则;
二、推举监票人、计票人;
三、会议审议内容;
    1、审议《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》;
四、股东对以上议案进行审议;
五、股东对以上议案进行表决;
六、统计表决结果;
七、宣读表决结果;
八、宣读股东大会决议;
九、律师宣布法律意见书 ;
十、宣布大会结束,与会股东在有关会议记录、决议上签字。




                                         3
                嘉澳环保 2022 年第二次临时股东大会会议材料



           2022 年第二次临时股东大会须知


    根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》
等相关法规、文件的精神,以及本公司《章程》和《股东大会议事规
则》等制度的要求,为了维护全体投资者的合法权益,保证公司2022
年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率,特制定本须知。
    1、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表
的持股总数,登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。
    2、大会设秘书处,具体负责大会有关程序及服务等事宜。
    3、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,
并履行法定义务和遵守规则。 对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股
东合法权益的,大会秘书处应及时报告有关部门处理。
    4、股东要求发言或就有关问题提出咨询时,应在会议开始后的
15分钟内向大会秘书处登记,并填写发言申请表。股东大会秘书处将
按股东发言登记时间先后,安排股东发言。股东临时要求发言,应先
举手示意,经主持人许可并在登记者发言之后,即席或者到指定发言
席发言。有多名股东临时要求发言时,先举手者先发言。不能确定先
后时,由主持人指定发言者。
    5、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了
保证会议的高效率,每一股东发言应简洁明了,发言内容应围绕本次
股东大会的主要议题,每位股东发言时间不超过5分钟。股东违反前
款规定的发言,主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在
所有股东的问题提出后统一进行回答。
    6、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或
代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、


                                    4
                嘉澳环保 2022 年第二次临时股东大会会议材料



监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以
外,公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将
采取必要措施,保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅
滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有
关部门查处。
    7、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票(上海证券交
易所股东大会网络投票系统)相结合的方式表决,股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第
一次投票为准。现场表决采用记名投票方式表决,由推选出的两名股
东代表参加计票、监票。(审议事项与股东有关联关系的,相关股东
及代理人不得参加计票、监票)




                                    5
                    嘉澳环保 2022 年第二次临时股东大会会议材料



议案一

        关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案


各位股东:
    鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)聘期已满,为更好地适应公司未来
业务发展,保证财务审计质量,公司拟聘任立信中联会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2021 年度审计机构。
    本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。具体内容请参见公司
于 2022 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘
任 2021 年度会计师事务所的公告》。
    请各位股东审议。




                                            浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

                                                                 2022 年 1 月 14 日




                                        6