证券代码：603823           证券简称：百合花             公告编号：2017-045



                     百合花集团股份有限公司
                第二届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第二届监事会
第九次会议通知及会议材料于 2017 年 8 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2017
年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议由监事会主
席宣勇军先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席董事 3 人。本次监事会会议
的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》

    监事会认为:公司 2017 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《上海
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的要求，内容和格式符合《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》以及
上海证券交易所的相关要求。报告真实地反映了公司 2017 年上半年的经营管理
和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与
半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过了《关于<募集资金 2017 年半年度存放与使用情况专项报告>
的议案

    监事会认为:公司编制的 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法规定》及公司募集资金管
理制度等相关规定。
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    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为: 公司本次会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能
更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股
东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意
此次会计政策变更。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。

                                           百合花集团股份有限公司监事会

                                                          2017年8月28日




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