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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-04-26
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于2024年度财务决算报告的议案》
5 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6 《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
8 《关于2025年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
9 《关于公司2024年度日常关联交易实际执行情况和公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》
10 《关于修改<公司章程>及修订公司部分治理制度并取消监事会的议案》 |
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2025-04-26
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百合花集团股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603823_20250426_PJWV.pdf
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2025-04-26
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百合花集团股份有限公司关于修订《公司章程》及其他制度并取消监事会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603823_20250426_ZS4Z.pdf
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2025-04-26
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百合花集团股份有限公司2025年第一季度主要经营数据 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603823_20250426_ENOI.pdf
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2025-04-26
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百合花集团股份有限公司2025年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603823_20250426_92EL.pdf
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2025-04-26
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百合花集团股份有限公司2024年度股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603823_20250426_HBZA.pdf
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2025-04-26
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百合花集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603823_20250426_GKT1.pdf
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2025-04-26
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百合花集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603823_20250426_LJT2.pdf
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2025-04-26
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百合花集团股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易实际执行情况和公司2025年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603823_20250426_C94Z.pdf
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2025-04-26
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百合花集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603823_20250426_09GI.pdf
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2025-04-26
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百合花集团股份有限公司2024年度主要经营数据报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603823_20250426_9OKA.pdf
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2025-04-26
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百合花集团股份有限公司2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603823_20250426_R373.pdf
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2025-04-26
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百合花集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603823_20250426_TZIN.pdf
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2025-04-26
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百合花集团股份有限公司董事会关于募集资金2024年度存放和使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603823_20250426_J6Q0.pdf
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2025-04-11
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百合花集团股份有限公司关于对外投资的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-11/603823_20250411_L6KU.pdf
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2025-04-11
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百合花集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-11/603823_20250411_JKY1.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-26 |
拟披露季报 |
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2025-02-18
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百合花集团股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-18/603823_20250218_0SD0.pdf
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2025-01-27
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百合花集团股份有限公司2024年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-27/603823_20250127_1ERO.pdf
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2025-01-10
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百合花集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-10/603823_20250110_WZDT.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-26 |
拟披露年报 |
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2024-12-11
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百合花集团股份有限公司关于注销募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603823_20241211_5XV0.pdf
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2024-12-03
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百合花集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603823_20241203_6OH5.pdf
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2024-11-07
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百合花集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/603823_20241107_56J3.pdf
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2024-11-07
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百合花集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/603823_20241107_W8GV.pdf
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2024-11-01
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百合花集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-01/603823_20241101_VYQT.pdf
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2024-10-28
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百合花集团股份有限公司2024年第三季度主要经营数据 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-28/603823_20241028_GR3T.pdf
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2024-10-28
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百合花集团股份有限公司2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-28/603823_20241028_3HLK.pdf
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2024-10-19
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百合花集团股份有限公司关于控股股东部分股份解质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/603823_20241019_65HC.pdf
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2024-10-16
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 陈立荣
2.02 陈卫忠
2.03 王迪明
2.04 陈鹏飞
2.05 陈燕南
2.06 高建江
3.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
3.01 朱欣
3.02 谢建秋
3.03 王利民
4.00 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案
4.01 俞东波 |
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2024-10-16
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百合花集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-16/603823_20241016_NYBV.pdf
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2024-10-16
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百合花集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-16/603823_20241016_B4YR.pdf
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2024-10-16
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百合花集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-16/603823_20241016_OQ8D.pdf
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2024-10-16
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百合花集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-16/603823_20241016_8P5H.pdf
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