证券代码：603823           证券简称：百合花           公告编号：2017-060




                      百合花集团股份有限公司
                 第二届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第二届董事会
第十四次会议通知及会议材料于 2017 年 12 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2017
年 12 月 26 日下午 14:00 在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应参加董事
9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法
规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管
理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于追加投资内蒙古美力坚新材料有限公司的议案》

    同意公司与仲天荣、蔡芳向、常州北美化学集团有限公司、鼎丰集团（中国）
有限公司对内蒙古美力坚新材料有限公司共同按持股比例追加投资2亿元，其中
公司追加投资2,000万元，本次增资完成后内蒙古美力坚新材料有限公司注册资
本变为3亿元，公司持股比例保持10%不变。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。

                                            百合花集团股份有限公司董事会

                                                           2017年12月26日


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