证券代码：603823            证券简称：百合花            公告编号：2018-002



                       百合花集团股份有限公司
                 第二届监事会第十一次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况

    百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第二届监事会
第十一次会议通知及会议材料于 2018 年 1 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2018
年 1 月 31 日上午 10:00 在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议由监事会主
席宣勇军先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议
的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议
案》

    监事会认为:公司本次延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品有效期
限符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设和募
集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利
益；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意公司
将使用部分闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品有效期限
延长一年。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。


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    百合花集团股份有限公司监事会

                  2018年1月31日




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