证券代码：603823              证券简称：百合花             公告编号：2018-026




                        百合花集团股份有限公司
                 第二届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第二届董事会
第十八次会议通知及会议材料于 2018 年 5 月 2 日以邮件方式发出，会议于 2018
年 5 月 8 日下午 14:00 在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规
和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管理
人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于收购杭州弗沃德精细化工有限公司 55%股权并签署
<股权转让合同>的议案》

    同意以人民币 6,230.00 万元收购杭州弗沃德精细化工有限公司 55%股权，并
授权董事长签署《股权转让合同》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    《公司关于收购杭州弗沃德精细化工有限公司 55%股权并签署<股权转让合
同 > 的 公 告 》 详 情 于 2018 年 5 月 9 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn，并于当日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》上登载公告。



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特此公告。

                 百合花集团股份有限公司董事会

                                 2018年5月8日




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