证券代码：603823           证券简称：百合花           公告编号：2018-043



                      百合花集团股份有限公司
                 第二届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第二届监事会
第十五次会议通知及会议材料于 2018 年 9 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2018
年 9 月 26 日上午 10:00 在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议由监事会主
席宣勇军先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议
的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事
候选人的议案》

    同意提名车磊先生为第三届监事会股东代表监事候选人。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。

     关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报
 》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/
 ）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-045）。



    特此公告。

                                            百合花集团股份有限公司监事会

                                                            2018年9月26日
                                     1