证券代码：603823            证券简称：百合花          公告编号：2018-044



                      百合花集团股份有限公司
               第二届董事会第二十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第二届董事会
第二十次会议通知及会议材料于 2018 年 9 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2018
年 9 月 26 日下午 14:00 在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法
规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管
理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》

    同意提名陈立荣先生、陈卫忠先生、王迪明先生、王峰先生、陈鹏飞先生、
张灵霖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。

    关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 上
的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-045）。

    （二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》

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    同意提名章靖忠先生、周夏飞女士、史献平先生为公司第三届董事会独立董
事候选人。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。

    关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 上
的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-045）。

    （三）审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2018 年 10 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议与
本次董事会换届及监事会换届相关的事项。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-046）。




    特此公告。



                                            百合花集团股份有限公司董事会

                                                            2018年9月26日




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