证券代码：603823            证券简称：百合花        公告编号：2018-047

                     百合花集团股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 10 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司三

   楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    168,892,383


3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                    75.0632




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由本公司董事会召集，董事长陈立荣先生主持了会议。本次会议的
召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事章靖忠先生、夏祖兴先生，董事张
   灵霖先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书王迪明先生出席会议, 财务总监蒋珊女士、副总经理覃志忠
   先生列席了会议。


二、   议案审议情况



(一)   累积投票议案表决情况


1、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号      议案名称        得票数         得票数占出席    是否当选
                                             会议有效表决
                                             权的比例（%）
1.01          陈立荣           168,750,001         99.9156   是
1.02          陈卫忠           168,750,001         99.9156   是
1.03          王迪明           168,750,000         99.9156   是
1.04          王峰             168,992,501       100.0592    是
1.05          陈鹏飞           169,042,601       100.0889    是
1.06          张灵霖           168,992,501       100.0592    是

2、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号      议案名称        得票数       得票数占出席      是否当选
                                           会议有效表决
                                           权的比例（%）
2.01          章靖忠           168,750,002       99.9156     是
2.02          史献平           168,945,202     100.0312      是
2.03          周夏飞           168,945,601     100.0315      是



3、 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案

议案序号      议案名称        得票数         得票数占出席 是否当选
                                             会议有效表决
                                                  权的比例（%）
3.01             车磊                 168,750,005       99.9156 是



(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案    议案名                 同意                  反对          弃权
序号      称            票数          比例（%）   票 比例（%） 票数 比例（%）
                                                  数
1.01   陈立荣       23,727,275         99.4035
1.02   陈卫忠       23,727,275         99.4035
1.03   王迪明       23,727,274         99.4034
1.04   王峰         23,969,775        100.4194
1.05   陈鹏飞       24,019,875        100.6293
1.06   张灵霖       23,969,775        100.4194
2.01   章靖忠       23,727,276         99.4035
2.02   史献平       23,922,476        100.2212
2.03   周夏飞       23,922,875        100.2229
3.01   车磊         23,727,279         99.4035



(三)   关于议案表决的有关情况说明

无


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：叶国俊、李振江

2、 律师鉴证结论意见：

    金杜律师事务所律师现场见证公司本次股东大会并出具了法律意见书。见证
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集
人的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。


四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                              百合花集团股份有限公司
                                                    2018 年 10 月 15 日