证券代码：603823          证券简称：百合花           公告编号：2019-002



                     百合花集团股份有限公司
                第三届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第三届监事会
第二次会议通知及会议材料于 2019 年 1 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2019
年 1 月 23 日在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军先
生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召
开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

    监事会认为:公司本次募投项目建设期延期是根据客观实际情况做出的审慎
决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募集资金投资项目实施
产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本
次募投项目的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发
展规划。同意公司部分募投项目完工日期延期至 2020 年 6 月。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    （二）审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议
案 》

    监事会认为:公司本次延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品有效期
限符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设和募
集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利
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益；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。综上，监事会同意公司
将使用部分闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品有效期限
延长一年。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。

                                           百合花集团股份有限公司监事会

                                                         2019年1月23日




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