证券代码：603823            证券简称：百合花     公告编号：2019- 029


                    百合花集团股份有限公司
          关于 2018 年年度股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 4 月 29 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股          603823          百合花            2019/4/24




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


     百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）董事会于 2019
年 4 月 8 日披露了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（2019-024）及附件
《授权委托书》中，原股东大会通知中第十一项议案《关于修订<公司章程>的议
案》属于特别表决议案。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2019 年 4 月 8 日公告的原股东大会通知


   事项不变。
四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2019 年 4 月 29 日 14 点 00 分
   召开地点：浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司三楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 29 日
                      至 2019 年 4 月 29 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
序号                    议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1       《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》              √
2       《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》              √
3       《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》            √
4       《关于 2018 年度财务决算报告的议案》                √
5       《关于 2018 年度利润分配预案的议案》                √
6       《关于 2018 年度董事、监事和高级管理人员薪          √
        酬的议案》
7       《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》            √
8       《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》            √
9       《关于 2019 年度申请综合授信额度并对子公            √
        司授信额度内贷款提供担保的议案》
10     《关于公司 2018 年度日常关联交易实际执行           √
       情况和公司 2019 年度日常关联交易预计情况
       的议案》
11     《关于修订<公司章程>的议案》                       √
12     《关于制定<百合花集团股份有限公司分红回            √
       报规划（2019-2021）>的议案》


特此公告。


                                        百合花集团股份有限公司董事会
                                                      2019 年 4 月 10 日
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

百合花集团股份有限公司：

       兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月
29 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                         同意      反对   弃权

1      《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

2      《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

3      《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

4      《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

5      《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

6      《关于 2018 年度董事、监事和高级管理人员
       薪酬的议案》

7      《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

8      《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》

9      《关于 2019 年度申请综合授信额度并对子公
       司授信额度内贷款提供担保的议案》

10     《关于公司 2018 年度日常关联交易实际执行
       情况和公司 2019 年度日常关联交易预计情况
       的议案》
11       《关于修订<公司章程>的议案》

12       《关于制定<百合花集团股份有限公司分红回
         报规划（2019-2021）>的议案》



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。