百合花集团股份有限公司独立董事关于
    第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所交易规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为百合花集团股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，对公司第三届董事会第
五次会议的相关事项发表如下独立意见：


    1、关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的独立意见


    我们认为：公司董事会出具的《募集资金2019年半年度存放与使用情况的专
项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2019年1
月到6月募集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上
市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。


    2、关于会计政策变更的独立意见


    我们认为：公司本次会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新会计准则
及结合公司实际情况进行的相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易
所的相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公
司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。公司独立董
事同意公司本次会计政策变更。


    （以下无正文）




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   （本页无正文，为《百合花集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
五次会议相关事项的独立意见》之签署页）




                                                     2019 年 8 月 27 日




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   （本页无正文，为《百合花集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
五次会议相关事项的独立意见》之签署页）




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   （本页无正文，为《百合花集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
五次会议相关事项的独立意见》之签署页）




                                                     2019 年 8 月 27 日




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