证券代码：603823           证券简称：百合花          公告编号：2019-037



                     百合花集团股份有限公司
                第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第三届监事会
第五次会议通知及会议材料于 2019 年 8 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2019
年 8 月 27 日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇
军先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、
召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

    监事会认为：公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公
司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019 年半年度经营
的实际情况，未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的
行为。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，明确表示同意定期报告的
内容。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于<募集资金 2019 年半年度存放与使用情况专项报告>
的议案》

    监事会认为:公司编制的 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法规定》及公司募集资金管
理制度等相关规定。


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    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为: 公司本次会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新会计
准则及结合公司实际情况进行的相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券
交易所的相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和
本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。公司监
事会同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。

                                          百合花集团股份有限公司监事会

                                                         2019年8月27日




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