证券代码：603823           证券简称：百合花          公告编号：2019-045



                     百合花集团股份有限公司
                 第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第三届监事会
第六次会议通知及会议材料于 2019 年 10 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2019
年 10 月 30 日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇
军先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、
召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告全文及摘要的议案》

    监事会认为: 公司2019年第三季度报告及摘要的编制和审议程序符合《上海
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的要求，报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定。报告真实地反映了公司2019年三季度的
经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未
发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                            百合花集团股份有限公司监事会

                                                           2019年10月30日