证券代码：603823           证券简称：百合花          公告编号：2019-044




                     百合花集团股份有限公司
                 第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第三届董事会
第六次会议通知及会议材料于 2019 年 10 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2019
年 10 月 30 日上午 10:00 在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法
规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管
理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及摘要的议案》

      表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

      表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    （三）审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

                                           百合花集团股份有限公司董事会

                                                          2019年10月30日