证券代码：603823            证券简称：百合花            公告编号：2020-001



                       百合花集团股份有限公司
                  第三届董事会第七次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第三届董事会
第七次会议通知及会议材料于 2020 年 1 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2020
年 1 月 21 日在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司
章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管理人员列席
会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定，会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议
案》

    同意公司延长使用不超过人民币 1.40 亿元（含 1.40 亿元）闲置募集资金
进行现金管理，延长期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限
及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司董事长具体实施上述事项。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过了《关于聘任陈鹏飞为公司副总经理的议案》

    同意公司聘任陈鹏飞先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。


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特此公告。



                 百合花集团股份有限公司董事会

                                2020年1月21日




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