证券代码：603823           证券简称：百合花          公告编号：2020-007




                     百合花集团股份有限公司
                        关于董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2020 年 4 月 2 日，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收
到公司董事王峰先生的书面辞职报告。王峰先生因个人工作安排原因，申请辞去
公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会的职务，辞职
后，王峰先生将继续担任公司技术副总经理职务。

    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，王峰先生的辞
职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常
运作，其辞职自申请报告送达公司董事会时生效。为了补充公司董事会成员空缺、
保证公司董事会的有效运作，公司董事会将尽快组织提名新的董事候选人，并按
照有关规定尽快完成董事的补选工作。

    截至本公告披露日，王峰先生未持有本公司股票。

    公司董事会谨向王峰先生在担任公司董事、董事会审计委员会委员期间勤勉
尽职的工作表示衷心感谢！



    特此公告。




                                           百合花集团股份有限公司董事会

                                                       2020 年 4 月 2 日