证券代码：603823           证券简称：百合花          公告编号：2020-017




                      百合花集团股份有限公司
                     关于增补董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    鉴于百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事王峰先生因个人工
作原因已辞去公司董事职务，公司将按照法律法规和《公司章程》等相关规定增
补一名董事。公司控股股东百合花控股有限公司（以下简称“百合花控股”）提
名陈燕南女士为第三届董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会审查，
认为陈燕南女士满足担任公司董事的任职条件。

    公司于 2020 年 4 月 16 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于增
补董事的议案》，董事会同意陈燕南女士担任公司第三届董事会董事，并担任公
司董事会审计委员会的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见：本次董事会提名第三届董事会董事
候选人的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。董事会提名的
董事候选人不存在《公司法》第 146 条和《公司章程》第 95 条不得担任公司董
事的情形。董事会提名的董事候选人符合担任上市公司董事的资格和条件要求，
同意本次董事候选人的提名，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。



    特此公告。




                                           百合花集团股份有限公司董事会

                                                       2020 年 4 月 17 日
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附：公司第三届董事会董事候选人简历

    陈燕南简历：

    陈燕南，女，1965 年 11 月出生，大专学历，毕业于浙江广播电视大学，历
任杭州英特化工有限公司主办会计、杭州百合化工有限公司财务经理、百合花集
团有限公司财务经理、杭州百合房地产开发有限公司董事和财务总监、浙江百合
航太复合材料有限公司监事和财务总监，现任百合花控股有限公司财务总监。




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