百合花集团股份有限公司独立董事关于
   第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所交易规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为百合花集团股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，对公司第三届董事会
第十四次会议的相关事项发表如下独立意见：

       一、关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的独立意见

    本次对公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的调整，符合《管理
办法》等相关法律法规的规定，符合《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司董事会对限制
性股票激励对象名单进行调整。

       二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见

    1、董事会确定公司限制性股票计划的首次授予日为 2021年3月15日，该授
予日符合《管理办法》以及公司2021年限制性股票激励计划中关于授予日的相关
规定，同时本次授予也符合公司2021年限制性股票激励计划中关于激励对象获授
限制性股票的条件。

    2、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获
授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

    3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安
排。

    4、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进
公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中层管理人员、技术骨干人员，以
及公司董事会认为应当激励的其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益
和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

    综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2021 年


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3月15日，并同意按照公司限制性股票激励计划中规定授予103名激励对象
272.52万股限制性股票。


   （以下无正文）




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