百合花集团股份有限公司独立董事
 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认
                               可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所
股票上市规则》以及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、
规章制度的规定，我们作为百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百
合花”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对《关于公司2020
年度日常关联交易实际执行情况和公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》、
《关于续聘公司2021年度审计机构和内部控制审计机构的议案》进行了事前审查，
现发表书面意见如下：
    1、关于公司2020年度日常关联交易实际执行情况和公司2021年度日常关联
交易预计情况的事前认可意见
    公司独立董事事先认真审阅了《关于公司2020年度日常关联交易实际执行情
况和公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》以及关联交易的相关资料，并
就相关事宜和关注的问题与公司管理层进行了深入的探讨，认为议案所述关联交
易是必要的，同意提交公司第三届董事会第十五次会议进行审议，关联董事需要
回避表决。
    2、关于公司续聘2021年度会计师事务所的事前认可意见
    经审核，根据对信永中和相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服
务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，信永中和具备从事证券等相
关业务资格、执业资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，
能够满足公司审计业务的要求，公司关于续聘事项的决策程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同
意《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》，并同意提交公司第三届董事
会第十五次会议审议。
    （以下无正文）




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