证券代码：603823            证券简称：百合花         公告编号：2021-028




                     百合花集团股份有限公司
         关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日召开第
三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>
的议案》。根据公司 2021 年 3 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通
过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划
有关事项的议案》，股东大会已同意授权董事会在本次股票发行上市后，对《公
司章程》相应条款进行修改，并办理工商变更登记。鉴于公司股东大会已对董事
会进行授权，因此本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股
东大会审议。现将具体内容公告如下：

    一、变更公司注册资本

    公司于 2021 年 3 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公
司向 2021 年激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为 2021 年
3 月 15 日，2021 年 3 月 31 日本次限制性股票已登记完成，本次向激励对象首次
授予限制性股票完成后，公司的注册资本由 31,500 万元增加至 31,772.52 万元，
公司股份总数由 31,500 万股增加至 31,772.52 万股。

    二、修订《公司章程》

     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章
 程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，《公司章程》具体修改情况如下：


     本次修改前的原文内容                 本次修改后的内容



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   第六条      公司注册资本为人民          第六条    公司注册资本为人民
币31,500万元。                          币31,772.52万元。


   第十九条 公 司 股 份 总 数 为           第十九条 公 司 股 份 总 数 为
31,500万股，全部为普通股，每股面        31,772.52万股，全部为普通股，每
值为人民币1元。                         股面值为人民币1元。




   除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司将于本次董事会审
议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记，以及《公司章程》的
备案登记等工商变更、备案登记相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准
的内容为准。




  特此公告。




                                             百合花集团股份有限公司董事会

                                                        2021 年 4 月 16 日




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