证券代码：603823            证券简称：百合花         公告编号：2021-042



                       百合花集团股份有限公司
                 第三届董事会第十八次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第三届董事会
第十八次会议于 2021 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会
议通知于 2021 年 10 月 10 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董
事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百
合花集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。

    出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决
议：

       1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》

    同意提名陈立荣先生、陈卫忠先生、王迪明先生、陈鹏飞先生、陈燕南女士、
高建江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。

    关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《上海证券报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 上的《关于董事会、监事会换
届选举的公告》（公告编号：2021-044）。

       2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》

                                     1
    同意提名田利明先生、周夏飞女士、朱欣先生为公司第四届董事会独立董事
候选人。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。

    关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《上海证券报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 上的《关于董事会、监事会换
届选举的公告》（公告编号：2021-044）。

    3、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2021 年 11 月 1 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议与本
次董事会换届及监事会换届相关的事项。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。



                                           百合花集团股份有限公司董事会

                                                          2021年10月16日




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