证券代码：603823           证券简称：百合花          公告编号：2022-001



                     百合花集团股份有限公司
                第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第四届董事会
第二次会议于 2022 年 1 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通
知于 2022 年 1 月 13 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花
集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。

    出席会议的董事对本次会议的议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：

    1、审议通过了《关于公司对应城市澳赛斯化工有限责任公司增资的议案》

    应城市澳赛斯化工有限责任公司（以下简称“澳赛斯化工”）位于湖北省应
城市四里棚古盐环路，经营范围为化工产品（除危险品）制造、批发、零售；货
物进出口（不含国家禁止或者限制进出口的货物）。（涉及许可经营项目，应取
得相关部门许可后方可经营）。

    根据公司的经营战略，为进一步加大原材料的保障和扩大其他颜料中间体的
生产，公司以 3919.65 万元作为对澳赛斯化工 68%股权的增资金额，其中 2252.5
万元作为注册资本，1667.15 万元作为资本公积。增资完成后，澳赛斯化工注册
资本为 3312.5 万元，公司持有澳赛斯化工 68%的股权。

    据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》
的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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特此公告。



                 百合花集团股份有限公司董事会

                                2022年1月18日




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