北京金杜（杭州）律师事务所
                    关于百合花集团股份有限公司
                      2021 年年度股东大会之
                            法律意见书

致：百合花集团股份有限公司

    北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受百合花集团股份有限公
司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以
下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东
大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目
的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行
政法规、规章和规范性文件（以下简称法律法规）以及现行有效的公司章程有关
规定，指派律师出席了公司于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会（以
下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

    1. 现行有效的《百合花集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；

    2. 公司刊登于《证券时报》等报纸及上海证券交易所网站的第四届董事会第
四次会议决议公告、第四届监事会第三次会议决议公告；

    3. 公司刊登于《证券时报》等报纸及上海证券交易所网站的《百合花集团股
份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》；

    4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；

    5. 出席现场会议的股东、董事、监事、董事会秘书及列席会议高级管理人员
的到会登记记录及凭证资料；

    6. 上海证券交易所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的
统计结果；
    7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

    8. 其他会议文件。

    公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事
实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、
复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供
给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的；文件材料为副本或复印件的，
其与原件一致和相符。

    在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股
东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合《股东大会规则》
等相关法律法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的
议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅
根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。

    本所依据上述法律法规和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，对本次股东大会所发表的结论性意见合法、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

    本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件
一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何
其他人用于任何其他目的。

    本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关
事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

    一、 本次股东大会的召集、召开程序

    (一) 本次股东大会的召集

     2022 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于召开 2021
年年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大
会。

    2022 年 4 月 28 日，公司以公告形式在《上海证券报》《证券时报》及上海证
券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《百合花集团股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。




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    (二) 本次股东大会的召开

    1. 本次股东大会的现场会议于 2022 年 5 月 18 日在浙江省杭州市钱塘新区经
五路 1768 号公司四楼会议室召开，该现场会议由公司董事长陈立荣主持。

     2. 本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-
15:00。

    经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的
议案与《百合花集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》中公
告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《股东大
会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

    二、 出席本次股东大会会议人员资格及召集人资格

    (一) 出席本次股东大会人员资格

    本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人
股东的营业执照、法定代表人证明书或授权委托书、以及出席本次股东大会的自
然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等
相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 9
人，代表有表决权股份 221,274,652 股，占公司有表决权股份总数的 69.5952%。

    根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，
参与本次股东大会网络投票的股东共 1 名，代表有表决权股份 14,100 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0044%。

    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 4 人，代表有表决权股份 165,300
股，占公司有表决权股份总数的 0.0520%。

    综 上，出席本次股东大会的股东人数共计 10 人，代表有表决权股份
221,288,752 股，占公司有表决权股份总数的 69.5996%。

    除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包
括公司部分董事、监事、董事会秘书以及本所律师，公司经理和其他高级管理人
员列席了本次股东大会现场会议。

    前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验



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证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投
票的股东的资格均符合法律法规及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，
出席本次股东大会的会议人员资格符合《股东大会规则》等相关法律法规和《公
司章程》的规定。

    (二) 本次股东大会召集人的资格

    本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《股东大会规则》等
相关法律法规和《公司章程》的规定。

    三、 本次股东大会的表决程序及表决结果

    (一) 本次股东大会的表决程序

    1. 本次股东大会审议的议案与《百合花集团股份有限公司关于召开 2021 年
年度股东大会的通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

    2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见
证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。会议
的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

    3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易
系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，上海证券交易所信息网
络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

    4. 会议主持人结合现场投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，
并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

    (二) 本次股东大会的表决结果

    经本所律师见证，本次股东大会按照《股东大会规则》等相关法律法规和《公
司章程》的规定，审议通过了以下议案：

    1.《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》之表决结果如下：

     同意 221,288,752 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    2.《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》之表决结果如下：

    同意 221,288,752 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；



                                    4
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    3.《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》之表决结果如下：

     同意 221,288,752 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    4.《关于 2021 年度财务决算报告的议案》之表决结果如下：

     同意 221,288,752 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    5.《关于 2021 年度利润分配预案的议案》之表决结果如下：

     同意 221,288,752 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为，同意 165,300 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    6.《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》之表决结果如
下：

    同意 221,288,752 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为，同意 165,300 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    7.《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》之表决结果如下：

    同意 221,288,752 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。




                                   5
    其中，中小投资者表决情况为，同意 165,300 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    8. 《关于 2022 年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保
的议案》之表决结果如下：

    同意 221,274,652 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9936%；反对 14,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0064%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为，同意 151,200 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 91.4700%；反对 14,100 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 8.5300%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    9.《关于公司 2021 年度日常关联交易实际执行情况和公司 2022 年度日常关
联交易预计情况的议案》之表决结果如下：

    同意 273,300 股，占出席会议无关联股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为，同意 165,300 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    就本议案的审议，关联股东百合花控股有限公司、陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、
王迪明进行了回避表决。

    10.《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》之表
决结果如下：

     同意 221,288,752 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为，同意 165,300 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会



                                   6
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    11.《关于制定百合花集团股份有限公司分红回报规划（2022-2024）的议案》
之表决结果如下：

    同意 221,274,652 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9936%；反对 14,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0064%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为，同意 151,200 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 91.4700%；反对 14,100 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 8.5300%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。

    相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

    基于上述，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、 结论意见

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。

    （以下无正文，为签章页）




                                   7
（本页无正文，为《北京金杜（杭州）律师事务所关于百合花集团股份有限公司
2021 年年度股东大会之法律意见书》之签章页）




 北京金杜（杭州）律师事务所               经办律师：

                                                           李振江




                                                           滕珊珊




                                         单位负责人：

                                                          叶国俊




                                                 二〇二二年 五月十八日