证券代码：603823          证券简称：百合花          公告编号：2022-024




                     百 合花集团股份有限公司
                 第 四届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第四届监事会
第四次会议通知及会议材料于 2022 年 8 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2022

年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军
先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、
召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

    监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和
《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年半年度
经营的实际情况，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规
定的行为。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，明确表示同意定期报

告的内容。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。

                                          百合花集团股份有限公司监事会

                                                          2022年8月26日


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