证券代码：603823          证券简称：百合花       公告编号：2022-038


                     百合花集团股份有限公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年11月9日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 11 月 9 日 14 点 00 分
   召开地点：浙江省杭州市钱塘新区经五路 1768 号公司四楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 9 日
                          至 2022 年 11 月 9 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
     范运作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                               投票股东类型
  序号                           议案名称
                                                                 A 股股东
 非累积投票议案
 1       《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》                   √
 2.00    《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》        √
 2.01    发行股票的种类和面值                                       √
 2.02    发行方式和发行时间                                         √
 2.03    发行对象和认购方式                                         √
 2.04    发行数量                                                   √
 2.05    发行价格和定价原则                                         √
 2.06    限售期                                                     √
 2.07    募集资金总额及用途                                         √
 2.08    本次非公开发行股票前滚存利润的分配                         √
 2.09    上市地点                                                   √
 2.10    决议有效期                                                 √
3           《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议        √
            案》
4           《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使       √
            用的可行性分析报告的议案》
5           《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议          √
            案》
6           《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交       √
            易的议案》
7           《关于公司与特定对象签署附条件生效的<非公开发行         √
            股份认购协议>的议案》
8           《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报、        √
            填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
9           《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜          √
            的议案》
10          《关于批准公司实际控制人增持公司股份免于发出要          √
            约的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议
   通过，详见刊登于 2022 年 10 月 24 日的《上海证券报》及上海证券交易所网
   站（www.sse.com.cn）的相关公告

2、 特别决议议案：1-10

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-10


4、 涉及关联股东回避表决的议案：1-10
    应回避表决的关联股东名称：百合花控股有限公司、陈立荣、王迪明、陈卫
忠、陈鹏飞、陈燕南、高建江

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



     (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

        账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


            持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

        投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

        下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


            持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

        全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

        以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象



(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股           603823        百合花           2022/11/3



(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。
(四)   其他人员



五、   会议登记方法


1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身
份证件、股东授权委托书和股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间 2022 年 11 月 7 日
下午 5 点前送达，传真或邮件登记须附上上述（1）、（2）款所列的证明材料复印
件，出席会议时需携带原件。
授权委托书格式参见附件 1。
2、登记时间：2022 年 11 月 7 日上午 9:30—11:30 和下午 2:00—5:00。
3、登记地点：浙江省杭州市钱塘新区经五路 1768 号公司董事会办公室。


六、   其他事项


1、本次大会会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大
会的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，
并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
3、会议联系方式
联系地址：浙江省杭州市钱塘新区经五路 1768 号
邮     编：311228
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0571-82965995
传     真：0571-82965995

特此公告。


                                         百合花集团股份有限公司董事会
                                                     2022 年 10 月 24 日




附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

百合花集团股份有限公司：

      兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 9
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                             同意     反对    弃权

1     《关于公司符合非公开发行股票条件的议
      案》

2.00 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方
      案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象和认购方式

2.04 发行数量

2.05 发行价格和定价原则

2.06 限售期

2.07 募集资金总额及用途

2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的分配

2.09 上市地点

2.10 决议有效期
3        《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票
         预案>的议案》

4        《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募
         集资金使用的可行性分析报告的议案》

5        《关于公司无需编制前次募集资金使用情况
         报告的议案》

6        《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉
         及关联交易的议案》

7        《关于公司与特定对象签署附条件生效的<非
         公开发行股份认购协议>的议案》

8        《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即
         期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺
         的议案》

9        《关于授权董事会办理本次非公开发行股票
         相关事宜的议案》

10       《关于批准公司实际控制人增持公司股份免
         于发出要约的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。