百合花集团股份有限公司独立董事

    关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、
法规及规范性文件的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》相关规定，
作为百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的第四届董
事会的独立董事，我们本着勤勉、负责的态度，已预先对公司本次非公开发行
股票涉及相关事项进行了充分的审查，对拟召开的第四届董事会第六次会议相
关议案进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：

    一、本次公司非公开发行股票的发行对象为公司实际控制人陈立荣先生。
陈立荣先生以现金方式参与本次发行的认购，构成关联交易。

    二、本次非公开发行股票涉及的关联交易相关事项符合《公司法》《证券
法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定，符合公司与全体股东的利益。关联交易双方发生交易的理由合理、
充分，关联交易定价原则和方法恰当、合理，且关联交易相关事项会履行必要
的关联交易内部决策程序，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存
在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。

    三、公司第四届董事会第六次会议将审议的《关于公司符合非公开发行股
票条件的议案》《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票方案>的议案》《关
于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票的预案>的议案》《关于公司 2022 年度
非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司无需
编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股
股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的<非公开发
行股份认购协议>的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报、
填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于提请股东大会批准公司实际控
制人增持公司股份免于发出要约的议案》等相关议案已提交我们审核。公司董
事会在审议涉及关联交易的议案时，关联董事应按规定予以回避表决。同时，



                                   1
相关议案提交股东大会审议时，关联股东也需回避表决，关联交易的审议程序
应当符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

   综上所述，我们认为：本次非公开发行股票不存在损害公司及其他股东特
别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。作
为公司的独立董事我们认可本次非公开发行股票，并同意本次非公开发行股票
相关的议案提交公司董事会审议。

   （以下无正文）




                                  2