证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2022-041
百合花集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘新区经五路 1768 号公司四楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 223,019,275
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.1439
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由本公司董事会召集，董事长陈立荣先生主持了会议。本次会议的召集、
召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作
决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事朱欣先生、田利明先生、周夏飞女
士因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书王迪明先生出席会议, 财务总监蒋珊女士、副总经理王峰先
生列席了会议，副总经理覃志忠先生因公出差未能出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,853,323 97.7582 42,500 2.2418 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,889,323 99.6571 6,500 0.3429 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,889,323 99.6571 6,500 0.3429 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,833,023 96.6874 62,800 3.3126 0 0.0000
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,889,323 99.6571 6,500 0.3429 0 0.0000
2.05 议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,853,323 97.7582 42,500 2.2418 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,889,323 99.6571 6,500 0.3429 0 0.0000
2.07 议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,853,323 97.7582 42,500 2.2418 0 0.0000
2.08 议案名称：本次非公开发行股票前滚存利润的分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,889,323 99.6571 6,500 0.3429 0 0.0000
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,889,323 99.6571 6,500 0.3429 0 0.0000
2.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,889,323 99.6571 6,500 0.3429 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,853,323 97.7582 42,500 2.2418 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,853,323 97.7582 42,500 2.2418 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,889,323 99.6571 6,500 0.3429 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,853,323 97.7582 42,500 2.2418 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的<非公开发行股份认购协
议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,853,323 97.7582 42,500 2.2418 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回
报措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,889,323 99.6571 6,500 0.3429 0 0.0000
9、 议案名称：《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,889,323 99.6571 6,500 0.3429 0 0.0000
10、 议案名称：《关于批准公司实际控制人增持公司股份免于发出要约的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,853,323 97.7582 42,500 2.2418 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于公司符 1,574 97.3713 42,50 2.6287 0 0.0000
合非公开发行 ,323 0
股票条件的议
案》
2.00 《 关 于 公 司
2022 年度非公
开发行 A 股股
票方案的议案》
2.01 发行股票的种 1,610 99.5979 6,500 0.4021 0 0.0000
类和面值 ,323
2.02 发行方式和发 1,610 99.5979 6,500 0.4021 0 0.0000
行时间 ,323
2.03 发行对象和认 1,554 96.1158 62,80 3.8842 0 0.0000
购方式 ,023 0
2.04 发行数量 1,610 99.5979 6,500 0.4021 0 0.0000
,323
2.05 发行价格和定 1,574 97.3713 42,50 2.6287 0 0.0000
价原则 ,323 0
2.06 限售期 1,610 99.5979 6,500 0.4021 0 0.0000
,323
2.07 募集资金总额 1,574 97.3713 42,50 2.6287 0 0.0000
及用途 ,323 0
2.08 本次非公开发 1,610 99.5979 6,500 0.4021 0 0.0000
行股票前滚存 ,323
利润的分配
2.09 上市地点 1,610 99.5979 6,500 0.4021 0 0.0000
,323
2.10 决议有效期 1,610 99.5979 6,500 0.4021 0 0.0000
,323
3 《 关 于 公 司 1,574 97.3713 42,50 2.6287 0 0.0000
<2022 年度非公 ,323 0
开发行 A 股股
票预案>的议
案》
4 《 关 于 公 司 1,574 97.3713 42,50 2.6287 0 0.0000
2022 年度非公 ,323 0
开发行 A 股股
票募集资金使
用的可行性分
析报告的议案》
5 《关于公司无 1,610 99.5979 6,500 0.4021 0 0.0000
需编制前次募 ,323
集资金使用情
况报告的议案》
6 《 关 于 公 司 1,574 97.3713 42,50 2.6287 0 0.0000
2022 年度非公 ,323 0
开发行 A 股股
票涉及关联交
易的议案》
7 《关于公司与 1,574 97.3713 42,50 2.6287 0 0.0000
特定对象签署 ,323 0
附条件生效的<
非公开发行股
份认购协议>的
议案》
8 《 关 于 公 司 1,610 99.5979 6,500 0.4021 0 0.0000
2022 年度非公 ,323
开发行股票摊
薄即期回报、填
补即期回报措
施及相关主体
承诺的议案》
9 《关于授权董 1,610 99.5979 6,500 0.4021 0 0.0000
事会办理本次 ,323
非公开发行股
票相关事宜的
议案》
10 《关于批准公 1,574 97.3713 42,50 2.6287 0 0.0000
司实际控制人 ,323 0
增持公司股份
免于发出要约
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 1-10 涉及关联股东回避表决情况，关联股东百合花控股有
限公司、陈立荣、陈卫忠、陈鹏飞、王迪明、陈燕南、高建江（所持有表决权股
份 221,123,452 股）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜(杭州)律师事务所
律师：陶 凯、滕珊珊
2、 律师见证结论意见：
北京金杜（杭州）律师事务所律师现场见证公司本次股东大会并出具了法律意
见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东
大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 10 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议