证券代码：603823            证券简称：百合花         公告编号：2022-042



                       百合花集团股份有限公司
                  第四届董事会第八次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第四届董事会
第八次会议于 2022 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通
知于 2022 年 12 月 4 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花
集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。

    出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决
议：

       审议通过了《关于实施2021年度限制性股票股权激励计划预留授予的限制
性股票第一期解锁的议案》
       公司2021年限制性股票激励计划预留授予日为2021年11月10日，完成登记
日为2021年12月8日。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和上海证
券交易所相关监管要求，截至2022年12月9日，公司预留授予的限制性股票第一
个限售期已届满。公司董事会薪酬与考核委员会已组织相关部门按照《公司2021
年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》对预留授予限制性股票激励对
象进行考核，认为公司2021年度限制性股票股权激励计划预留授予限制性股票的
20名激励对象均符合第一期解锁条件。根据公司2021年第一次临时股东大会授权
董事会办理限制性股票股权激励计划相关事宜，决定对预留授予的限制性股票实
施第一期解锁，可解锁比例为40%，可解锁股份合计为88,000股。
       表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陈燕南、高建江回避表
决。



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特此公告。

                 百合花集团股份有限公司董事会

                               2022年12月10日




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