证券代码：603823           证券简称：百合花         公告编号：2023-002




                     百合花集团股份有限公司
                 第四届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第四届监事会
第八次会议通知及会议材料于 2023 年 2 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2023
年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军
先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、
召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告》

    经审阅公司本次向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告，公司监事会认
为报告充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性；本次发行对象的选择范
围、数量和标准的适当性；本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性；
本次发行方式的可行性；本次发行方案的公平性、合理性；本次发行对原股东权
益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施等，论证分析切实、详尽，符合
公司实际情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。




    特此公告。
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    百合花集团股份有限公司监事会

                   2023年2月28日




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