百合花：百合花集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告2023-02-28
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2023-001
百合花集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第四届董事会
第九次会议于 2023 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通
知于 2023 年 2 月 22 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花
集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。
出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决
议：
一、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析
报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，公司编制了
《公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪
明、陈鹏飞、陈燕南、高建江回避表决。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行
股票相关事宜的议案》
为高效、有序地推进本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）
相关事宜，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上
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海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事
会拟提请公司股东大会授权董事会在相关法律法规、《公司章程》及股东大会决
议允许的范围内全权办理本次发行的相关事宜，包括但不限于：
1、制作、准备、签署与本次发行有关的全部文件资料，包括但不限于申请
文件、会议决议及其他相关文件；
2、批准、签署与本次发行有关的各项文件；
3、履行本次发行的申请注册事宜；
4、根据本次发行推进的实际情况、法律、法规、国家政策的相关规定以及
监管部门的审核意见，对本次发行的各项文件进行修改、完善；
5、根据股东大会通过的发行方案及有关证券交易所、证券监管部门对本次
发行股票申请的审核意见，最终确定本次发行的发行数量、发行价格、发行时间
等具体事宜；
6、办理本次发行的存管、登记、锁定、上市等相关事宜；
7、设立或变更本次发行募集资金专项账户；
8、办理本次发行的验资手续；
9、在本次发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》的相应条款，并办
理相应的工商变更登记手续；
10、决定聘请本次发行的中介机构，签署与本次发行有关的合同、协议和
文件；
11、在本次发行决议有效期内，如相关发行政策（包括但不限于《上市公
司证券发行注册管理办法》或其他后续新颁布实施的法律法规的规定）与本次发
行相关安排存在不一致之处的，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由
股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会依据国家最新法律法规、证券交易
所、证券监管部门的有关规定、相关审核部门对本次发行申请的审核意见以及市
场情况和公司经营实际情况，制定、调整和实施本次发行的具体方案（包括发行
数量、发行价格及募集资金数额和投向等）、附条件生效的股份认购协议等法律
文件并继续办理本次发行事宜；
12、转授权相关人士，在上述授权范围内办理与本次发行相关事宜；
13、上述授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
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表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪
明、陈鹏飞、陈燕南、高建江回避表决。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
三、审议通过了《关于公司控股子公司减资暨关联交易的议案》
根据公司发展战略规划，同意杭州百合辉柏赫颜料有限公司注册资本由人
民币13,980万元减少至人民币5,980万元，公司及Heubach Holding Switzerland
AG 持股比例不变。本次减资完成后杭州百合辉柏赫颜料有限公司仍为公司的控
股子公司。
公司独立董事就本议案进行事前认可并发表独立意见。表决结果：同意9票，
反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
同意公司召开2023年第一次临时股东大会审议相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2023年2月28日
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