证券代码：603823            证券简称：百合花         公告编号：2023-025




                      百合花集团股份有限公司
         关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第
四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》《关于 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的
议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司根据以上议案内
容，拟对公司注册资本进行变更，并修改《公司章程》的相应条款，并办理工商
变更登记。现将具体内容公告如下：

    一、变更公司注册资本

    1、限制性股票回购注销

    公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期未能达到解锁要求及
1 名员工因个人原因不再具备激励对象资格，公司将此次 898,680 股限制性股票
予以回购注销，故而股本总数由 317,945,200 股减少至 317,046,520 股，公司拟
将注册资本由 317,945,200.00 元减少至 317,046,520.00 元。

    2、权益分配预案

    根据公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案，公司以减资后总股本
317,046,520 股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3.0
股 ， 本次转增共计 95,113,956 股。上述方案实施完毕后，公司总股本为
412,160,476 股，注册资本为 412,160,476.00 元。

    二、修订《公司章程》

     鉴于以上事实，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法
                                    1
》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司
章程》作出相应修订，具体修改情况如下：


    本次修改前的原文内容                    本次修改后的内容


    第六条      公司注册资本为人民          第六条    公司注册资本为人民
币31,772.52万元。                        币41,216.0476万元。


    第十九条 公 司 股 份 总 数 为           第十九条 公 司 股 份 总 数 为
31,772.52万股，全部为普通股，每股        41,216.0476万股，全部为普通股，
面值为人民币1元。                        每股面值为人民币1元。




    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订《公司章程》事项
尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权经营管理层办理本次修订《
公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。上述修订最终以工商登记机关的
核准结果为准。




   特此公告。




                                              百合花集团股份有限公司董事会

                                                         2023 年 4 月 20 日




                                     2