证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2023-021
百合花集团股份有限公司
关于公司2022年度日常关联交易实际执行情况和公司2023年度
日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本事项需提交股东大会审议
●日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖
●日常关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，
有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小
股东利益的情形
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2023年4月19日召开第四届董事会第十一次会议，审议《关于公司2022
年度日常关联交易实际执行情况和公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》，
该议案以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过，关联董事陈立荣、陈卫忠、王
迪明、陈鹏飞、陈燕南、高建江回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批
准，关联股东将回避表决。
公司独立董事事前认可情况：公司独立董事事先认真审阅了《关于公司2022
年度日常关联交易实际执行情况和公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》
以及关联交易的相关资料，并就相关事宜和关注的问题与公司管理层进行了深入
的探讨，认为议案所述关联交易是必要的，同意提交公司第四届董事会第四次会
1
议进行审议，关联董事需要回避表决。
公司独立董事发表的独立意见：经过对议案的认真审查，我们认为议案所述
关联交易是公司正常经营所需，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合
理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性。董事会在审
议上述议案时，相关关联董事均进行了回避表决，审议和表决程序符合有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。
（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况
预计金额与
实际发生金
关联交易 2022 年 实 际 发 2022年预计
关联人 关联交易内容
类别 生金额（万元） 金额（万元） 额差异较大
的原因
辉柏赫国际 采购颜料 12,906.67 18,000.00 -
向关联人
购买原材 辉柏赫国际 采购原材料 185.09 500.00 -
料及产品
小 计 13,091.76 18,500.00
向关联人
辉柏赫国际 销售颜料 56,317.16 72,000.00 -
销售原材
料及产品
辉柏赫国际 销售中间体 5,337.93 6,000.00 -
小 计 61,655.09 78,000.00
浙江百合实
业集团有限 租赁业务 238.53 260.00 -
公司
其他
浙江百合航
太复合材料 代收电费 118.16 100.00 -
有限公司
2
小 计 356.69 360.00 -
合 计 75,103.54 96,860.00 -
（三）2022年度关联担保
截至2022年12月31日，公司存在关联担保的情况，均系百合花控股有限公司
（以下简称“百合花控股”）及陈立荣与陈建南无偿为公司提供的担保，具体情
况如下：
担保是否已经履
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
行完毕
百合花控股有限公司 15,000.00 2022年7月20日 2023年7月19日 否
百合花控股有限公司、
6,000.00 2020年4月3日 2030年4月3日 否
陈立荣、陈建南
陈立荣、陈建南 11,000.00 2020年4月16日 2023年4月16日 否
百合花控股集团有限
10,400.00 2020年8月12日 2023年8月12日 否
公司
陈立荣、陈建南 16,500.00 2020年5月7日 2025年12月31日 否
百合花控股有限公司 11,000.00 2022年3月29日 2025年6月4日 否
（四）2023年度日常关联交易预计金额和类别
本年年初 本次预计
占同 占同
关联 至披露日 2022年实 与上年实
关联交易 2023年预 类业 类业
关联人 交易内 累计已发 际发生金 际发生金
类别 计金额 务比 务比
容 生的交易 额 额差异较
例（%） 例（%）
金额 大的原因
辉柏赫 采购颜
18,000.00 64.27 3,140.99 12,906.67 46.08 -
国际 料
向关联人
购买原材 辉柏赫 采购原
料、产品
500.00 0.36 82.17 185.09 0.13 -
国际 材料
小 计 18,500.00 - 3,223.16 13,091.76 -
辉柏赫 销售颜
72,000.00 31.62 12,568.80 56,317.16 24.73 -
向关联人 国际 料
销售原材
料及产品
辉柏赫 销售中 6,000.00 44.54 232.47 5,337.93 39.62 -
3
国际 间体
小 计 78,000.00 - 12,801.27 61,655.09 - -
浙江百
合实业 租赁业
260.00 100 59.63 238.53 100 -
集团有 务
限公司
浙江百
其他
合航太
代收电
复合材 300.00 100 27.24 118.16 100 -
费
料有限
公司
小 计 560.00 - 86.87 356.69 - -
合 计 97,060.00 - 16,111.30 75,103.54 - -
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、科莱恩集团、辉柏赫国际
科莱恩是全球领先的精细化工生产企业，业务包括保健化学品、催化剂及能
源、自然资源、塑料和涂料（其中包括颜料）四大板块，为全球前三大颜料生产
厂家之一。科莱恩注册地位于瑞士，并于1995年在瑞士证券交易所上市。科莱恩
系百合科莱恩的外方投资者，占百合科莱恩的股权比例为49%。
2022年1月3日，科莱恩国际出售颜料业务给Heubach Group。2022年，本公
司之子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司更名为杭州百合辉柏赫颜料有限公司，
外方投资者变更为Heubach Holding Switzerland AG。
本公司将辉柏赫国际、科莱恩国际均作为关联方进行披露，辉柏赫国际以及
科莱恩国际控制的子公司中与本公司及下属子公司存在交易或往来余额的公司名
4
称列示如下：
（1） 科莱恩国际及其控股子公司如下：
序
公司名称
号
1 科莱恩化工（中国）有限公司
2 Clariant（China） Limited
3 科莱恩丰益脂肪胺（连云港）有限公司
4 Clariant Plastics & Coatings AG
5 Clariant（Singapore）Pte.,Ltd.
6 Clariant Produkte（Deutschland）GmbH
7 Clariant Plastics & Coatings (Deutschland) GmbH
8 Clariant（Argentina）S.A.
9 Clariant Colorquimica（Chile）Ltda.
10 Clariant（Guatemala）,Sociedad Anonima
11 科莱恩化工科技（上海）有限公司
（2） 辉柏赫国际及其控股子公司如下：
序
公司名称
号
辉柏赫颜料制品（天津）有限公司（原科莱恩渤海颜料制品(天津)有限
1
公司）
2 辉柏赫颜料（上海）有限公司（原科莱恩涂料（上海）有限公司）
Heubach Colorants Singapore Pte. Ltd. （原Colorants Solutions Singapore
3
Pte.,Ltd.）
Heubach Colorants Germany GmbH(原Colorants Solutions Deutschland
4
GmbH)
Heubach Colorants Chile Industria Química Limitada（原Clariant Plastic &
5
Coatings (Chile) Ltd）
Heubach Colorants Colombia S.A.S.（原Clariant Plastic & Coatings
6
(Colombia) SAS）
Heubach Colorants Brasil Ltda.（原Clariant Plastics & Coatings Brasil
7
Industria Quimica Ltd.）
8 Heubach Colorants India Limited（原Clariant Chemicals (India) Limited）
Heubach Colorants México, S.A. de C.V.（原Clariant Plastics & Coatings
9
Mexico S.A de C.V）
2、百合花控股有限公司
百合花控股为公司的控股股东，成立于2011年7月15日，目前注册资本为
5,000万元，陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王迪明分别持有50%、25%、15%、10%的
5
股权比例。百合花控股住所为杭州市萧山区河庄街道一工段，法定代表人为陈立
荣，经营范围为：实业投资；经销：纺织品、轻纺原料、建筑材料、机电设备；
货物及技术的进出口业务。
截至2022年12月31日，百合花控股总资产为84,721.66万元，净资产为
58,139.65万元；2022年实现收入0万元，实现净利润5,960.35万元。（单体报表，
未经审计）。
截至2023年3月31日，百合花控股总资产为84,430.49万元，净资产为
57,916.64万元；2023年一季度实现收入0万元，实现净利润-223.02万元。（单
体报表，未经审计）。
3、浙江百合实业集团有限公司
浙江百合实业集团有限公司成立于2017年11月24日，目前注册资本为5,000
万元，杭州潮彩企业管理合伙企业（有限公司）、陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王
迪明分别持有99%、0.5%、0.25%、0.15%、0.1%的股权比例。百合实业住所为浙
江省杭州市萧山南阳街道龙虎村1588号，法定代表人为陈立荣，经营范围为：一
般项目：服装制造；面料纺织加工；信息技术咨询服务；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；金属材料销售；针纺织品及原料销售；建筑材料销售；电力电
子元器件销售。
截至2022年12月31日，浙江百合实业集团有限公司总资产为38,241.15万元，
净资产为10,080.2万元；2022年实现收入21,251.76万元，实现净利润1,165.32
万元。（未经审计）。
截至2023年3月31日，浙江百合实业集团有限公司总资产为34,267.13万元，
净资产为9,630.24万元；2023年一季度实现收入616.05万元，实现净利润-450
万元。（未经审计）。
4、浙江百合航太复合材料有限公司
浙江百合航太复合材料有限公司，成立于2010年6月11日，目前注册资本为
3,000万元，浙江百合实业集团有限公司持有100%的股权。浙江百合航太复合材
料有限公司住所为浙江省杭州市萧山区临江工业园区第二农垦厂，法定代表人为
陈立荣，经营范围为：合成材料制造，高性能纤维及复合材料销售；民用航空材
6
料销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；石墨及碳素制品制
造；轨道交通绿色复合材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询；增材制造装
备制造；模具制造；专用化学产品制造。
截至2022年12月31日，浙江百合航太复合材料有限公司总资产为7,825.40
万元，净资产为438.13万元；2022年实现收入5,649.66万元，实现净利润546.09
万元。（未经审计）。
截至2023年3月31日，浙江百合航太复合材料有限公司总资产为7,868.69万
元，净资产为486.96万元；2023年一季度实现收入1,136.21万元，实现净利润
48.83万元。（未经审计）。
（二）关联关系
作为持有百合花子公司百合科莱恩49%股权且具有重大影响的少数股东科莱
恩及其控股子公司（即科莱恩集团）被确认为公司的关联方，符合《上海证券交
易所股票上市规则》第10.1.3条第（五）款、《上海证券交易所上市公司关联交
易实施指引》第八条第（五）款规定的关联关系情形。
百合花控股有限公司为公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规
则》第10.1.3条第（一）款、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第
八条第（一）款规定的关联关系情形。
浙江百合实业集团有限公司为公司实际控制人陈立荣先生控制之公司，符合
《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（三）款规定的关联关
系情形。
浙江百合航太复合材料有限公司为公司实际控制人陈立荣先生控制之公司，
符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（三）款规定的关
联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
以上关联企业为依法设立、存续和正常经营的企业，能够履行与公司达成的
各项协议，公司日常关联交易执行情况良好，关联方生产经营情况和财务状况良
好，具备履约能力。
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三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方的日常关联交易主要包括采购商品，销售商品等。公司、子公
司与关联方之间的关联交易价格均系参考市场价格等因素协商确定，符合国家有
关法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。公
司将遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，与关联
方签订具体的业务合同或订单。
四、关联交易目的和对公司的影响
百合花和辉百赫集团科莱恩集团进行战略合作，开拓了公司国际化视野，提
高了公司技术水平，拓展了公司销售渠道，有效促进了公司业务持续、稳定的发
展。
公司控股股东百合花控股有限公司和陈立荣、陈建南夫妻为支持公司发展而
无偿为公司提供担保，有利于提高公司信用，从而促进业务发展。
公司租赁浙江百合实业集团有限公司位于萧山区宁围街道平澜路悦盛国际
中心的办公楼，用于日常办公，系正常业务所需。
浙江百合航太复合材料有限公司因园区电缆线铺设原因，生产经营产生的电
费先由公司统一支付，然后再由公司向其收取，系正常业务所需。
该等日常关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，
有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。
五、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十一次相关事项的独立意见；
4、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见
特此公告。
8
百合花集团股份有限公司董事会
2023年4月20日
9
