证券代码：603823           证券简称：百合花          公告编号：2023-016



                     百合花集团股份有限公司
                第四届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第四届监事会
第十次会议通知及会议材料于 2023 年 4 月 9 日以邮件方式发出，会议于 2023
年 4 月 19 日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇
军先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、
召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

     表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

     本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

     2、审议通过了《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

     监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公
 司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2022年经营的实际
 情况，未发现参与2022年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

     表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

     本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

     3、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

     同意公司编制的《2022年度财务决算报告》。

     表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

                                    1
   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

   4、审议通过了《关于2022年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

   监事会认为：公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案符合相关法律
、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了相应决策程序。公司2022年度权
益分配及公积金转增股本预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发
展规划、未来资金需求以和股东的期望。因此监事会同意本次权益分配预案。

   表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

   5、审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

   表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

   6、审议通过了《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》

   同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度
会计师事务所，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。

   表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

   7、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易实际执行情况和公司2023
年度日常关联交易预计情况的议案》

   表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

   监事会认为：公司2022年度日常关联交易和2023年度预计的日常关联交易
系公司与Heubach Holding Switzerland AG及其控股子公司发生的有机颜料、
中间体的采购、销售业务，公司控股股东百合花控股有限公司、陈立荣和陈建
南为支持公司发展而无偿为公司提供的担保业务，公司与浙江百合实业集团有
限公司之间的租赁业务，公司与浙江百合航太复合材料有限公司代收电费业务
。该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有
利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。

   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

   8、审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内

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贷款提供担保的议案》

       监事会认为：本次公司申请银行综合授信并提供担保事项的决策程序符合
国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵
循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

       表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

       本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

       9、审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》

       监事会认为：鉴于1名激励对象因个人原因不再符合激励对象资格、122名
激励对象因公司层面业绩考核不达标而不符合公司2021年限制性股票激励计划
授予第二个解除限售期的解除限售条件公司本次回购注销部分限制性股票事项
符合《上市公司股权激励管理办法》《限制性股票激励计划》等有关规定，审议
程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存
在损害公司 及全体股东利益的情形。因此，公司监事会一致同意本次回购注销
部分限制性股票相关事项。

       表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

       10、审议通过了《关于公司变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

       表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

       本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

       11、审议通过了《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

       同意公司编辑的《百合花集团股份有限公司非经常性损益明细表》。信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行审核并出具
了《百合花集团股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（XYZH/2023SHAA1F0086
）。

       表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



   特此公告。



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    百合花集团股份有限公司监事会

                   2023年4月20日




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