证券代码：603893             证券简称：瑞芯微         公告编号：2020-012



              福州瑞芯微电子股份有限公司
            第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    福州瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会
议通知和材料于 2020 年 3 月 28 日以邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员
发出，会议于 2020 年 3 月 31 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应出席
董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、
召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于增补董事的议案》
    经全体董事讨论，同意根据公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公
司的提名，选举赵烨先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届
董事会任期届满时止。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。


                                        福州瑞芯微电子股份有限公司董事会
                                                         2020 年 4 月 2 日