证券代码：603893               证券简称：瑞芯微        公告编号：2020-050



                 瑞芯微电子股份有限公司
           第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议
通知和材料于 2020 年 8 月 16 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人
员发出，会议于 2020 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。
会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了本次
会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
    本议案的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中
国证券报》《证券时报》的《瑞芯微电子股份有限公司关于修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2020-052）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》
    公司 2020 年半年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部
管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作，2020 年半年
度报告真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。
    2020 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与 2020 年半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    公司全体董事保证公司 2020 年半年度报告全文及其摘要所披露的信息真

                                       1
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    《瑞芯微电子股份有限公司 2020 年半年度报告》全文同日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn），《瑞芯微电子股份有限公司 2020 年半年度报告
摘要》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息
披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于<2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
    本议案的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《中
国证券报》《证券时报》的《瑞芯微电子股份有限公司 2020 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-053）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                            瑞芯微电子股份有限公司董事会
                                                         2020 年 8 月 28 日




                                    2