瑞芯微:第二届董事会第十九次会议决议公告2021-01-12
证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 公告编号:2021-006
瑞芯微电子股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议
通知和材料于 2021 年 1 月 8 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人
员发出,会议于 2021 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名,公司监事及高级管理人员列席了本次
会议,会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
瑞芯微电子股份有限公司董事会
2021 年 1 月 12 日