证券代码：603893           证券简称：瑞芯微           公告编号：2021-006



                瑞芯微电子股份有限公司
          第二届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议
通知和材料于 2021 年 1 月 8 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人
员发出，会议于 2021 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了本次
会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                            瑞芯微电子股份有限公司董事会
                                                        2021 年 1 月 12 日