瑞芯微:2021年第一次临时股东大会会议资料2021-01-20
瑞芯微电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
瑞芯微电子股份有限公司
ROCKCHIP ELECTRONICS CO., LTD.
注册地址:福州市鼓楼区软件大道 89 号 18 号楼
2021 年第一次临时股东大会会议资料
2021 年 1 月 27 日
中国福州
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瑞芯微电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
一、2021 年第一次临时股东大会会议议程 ...................................................................... 3
二、2021 年第一次临时股东大会会议须知 ...................................................................... 4
三、2021 年第一次临时股东大会会议议案
议案一:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 .......................................... 5
议案二:关于增补监事的议案 .......................................................................................... 7
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瑞芯微电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
瑞芯微电子股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间:2021 年 1 月 27 日下午 14:00
会议地点:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A 区 20 号楼
会议召集人:公司董事会
表决方式:现场投票与网络投票相结合
参会人员:在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人;公司董事、监事和
高级管理人员;公司聘请的律师
会议议程:
一、会议主持人宣布会议开始。
二、介绍股东到会情况。
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师的出席情况。
四、推选监票人、计票人。
五、宣读会议审议议案:
1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》;
2、《关于增补监事的议案》。
六、股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。
七、股东进行书面投票表决。
八、休会,统计表决结果。
九、会议主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议。
十、见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见。
十一、会议主持人宣布本次股东大会结束。
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瑞芯微电子股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益,保障股东在公司 2021 年第一次临时股东大会期间
依法行使权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”)、《瑞芯微电子股份有限公司章程》(以下
简称“《公司章程》”)《瑞芯微电子股份有限公司股东大会议事规则》的有关
规定,制订如下参会须知:
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请有
资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参
加会议,参会资格未得到确认的人员,不得进入会场。
2、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义
务和遵守有关规定,对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的,将报告
有关部门处理。
3、股东发言应举手示意,并按照会议的安排进行。股东要求发言时,不得打
断会议报告人的报告或其他股东的发言,在大会进行表决时,股东不再进行发言。
股东发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要。
4、股东发言时,应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超
过五分钟。
5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的
质询,会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决,现场表决由两名
股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。
7、未经公司董事会同意,任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
如有违反,会议主持人有权加以制止。
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议案一
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人:
公司于 2020 年 9 月 21 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会
第十次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予 2020 年股票期权与限制性股
票的议案》,同意公司以 2020 年 9 月 21 日为授予日,向符合条件的 152 名激励
对象授予股票期权 188.00 万份,行权价格为 63.00 元/份;向符合条件的 153 名激
励对象授予限制性股票 372.70 万股,授予价格为 31.50 元/股。在确定授予日后的
资金缴纳、权益登记过程中,有 4 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其所获授
的全部股票期权及限制性股票,有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其所获
授的部分限制性股票,因此,本次激励计划股票期权首次实际授予激励对象人数
由 152 人变更为 148 人,股票期权首次授予数量由 188.00 万份变更为 187.50 万份;
本次激励计划限制性股票首次实际授予激励对象人数由 153 人变更为 149 人,限
制性股票首次授予数量由 372.70 万股变更为 359.80 万股。
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 10 月 21 日出具的天健验
[2020] 444 号《验资报告》,截至 2020 年 10 月 19 日止,公司已收到 149 名激励
对象以货币资金缴纳的出资额 113,337,000.00 元,其中,计入实收资本人民币叁佰
伍拾玖万捌仟元(¥3,598,000.00),计入资本公积(股本溢价)109,739,000.00 元。
本次增资前的注册资本为人民币 412,280,000.00 元,实收资本 412,280,000.00 元。
截至 2020 年 10 月 19 日止,变更后的注册资本人民币 415,878,000.00 元,累计实
收资本人民币 415,878,000.00 元。
2020 年 11 月 6 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具
的《证券变更登记证明》, 完成了本次激励计划的首次授予登记手续。现拟对《公
司章程》中的有关条款进行相应修改,具体如下:
(一)第六条
原条款内容:
第六条 公司注册资本为人民币 41,228 万元。
现修订为:
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第六条 公司注册资本为人民币 41,587.80 万元。
(二)第十九条
原条款内容:
第十九条 公司股份总数为 41,228 万股,均为普通股。
现修订为:
第十九条 公司股份总数为 41,587.80 万股,均为普通股。
除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。
本次修订《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关事宜提请公司股
东大会授权经营管理层负责办理。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,修订后的《公司章程》
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
请各位股东及股东代理人审议。
瑞芯微电子股份有限公司董事会
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议案二
关于增补监事的议案
各位股东及股东代理人:
公司监事会于近日收到监事会主席洪波先生的辞职报告,其因个人原因辞
去监事会主席及监事职务,辞职后继续在公司担任公司其他职务。为保障监事
会规范运作,现拟补选一名监事。根据《公司章程》及相关规定,监事会提名
张崇松先生为公司第二届监事会监事候选人,任期与本届监事会任期一致。张
崇松先生的简历详见附件。
本议案已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人审议。
瑞芯微电子股份有限公司监事会
2021 年 1 月 27 日
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附:公司第二届监事会监事候选人简历
张崇松先生简历:
张崇松,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾在福州福汇电
子开发有限公司、福州富日衡之宝电子有限公司工作。2001 年 8 月至今在瑞芯微
电子股份有限公司历任软件工程师、高级软件工程师、副总工程师及技术支持中
心负责人。
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