瑞芯微:第二届董事会第二十四次会议决议公告2021-04-27
证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 公告编号:2021-041
瑞芯微电子股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会
议通知和材料于 2021 年 4 月 20 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理
人员发出,会议于 2021 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名,公司监事及高级管理人员列席了本次
会议,会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》
1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
等相关规定。
2、公司 2021 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
所的有关规定,2021 年第一季度报告公允地反映了公司 2021 年第一季度的财务
状况和经营成果等事项。
3、2021 年第一季度报告编制过程中,未发现公司参与 2021 年第一季度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司全体董事保证公司 2021 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完
整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《瑞芯微电子股份有
限公司 2021 年第一季度报告》。
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表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于增补董事的议案》
经全体董事讨论,同意根据公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公
司的提名,选举张帅先生为公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至第二届
董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证
券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《瑞芯微电子股份有限公
司关于增补董事的公告》(公告编号:2021-043)。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审
议。
(三)审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
公司关于召开 2020 年年度股东大会的具体事宜详见公司同日刊登于《上海
证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《瑞芯微电子股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大
会的通知》(公告编号:2021-044)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
瑞芯微电子股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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