证券代码：603893           证券简称：瑞芯微            公告编号：2021-041



               瑞芯微电子股份有限公司
         第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会
议通知和材料于 2021 年 4 月 20 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理
人员发出，会议于 2021 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了本次
会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》
    1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
等相关规定。
    2、公司 2021 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
所的有关规定，2021 年第一季度报告公允地反映了公司 2021 年第一季度的财务
状况和经营成果等事项。
    3、2021 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与 2021 年第一季度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4、公司全体董事保证公司 2021 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
      具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有
限公司 2021 年第一季度报告》。
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    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （二）审议通过《关于增补董事的议案》
    经全体董事讨论，同意根据公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公
司的提名，选举张帅先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届
董事会任期届满时止。
    具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公
司关于增补董事的公告》（公告编号：2021-043）。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审
议。
       （三）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
    公司关于召开 2020 年年度股东大会的具体事宜详见公司同日刊登于《上海
证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大
会的通知》（公告编号：2021-044）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                              瑞芯微电子股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 27 日




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