兴业证券股份有限公司
                 关于瑞芯微电子股份有限公司
       部分募集资金投资项目延期事项的核查意见


     兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为瑞芯
微电子股份有限公司（以下简称“瑞芯微”或“公司”）首次公开发行股票并上
市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等规定，对瑞芯微部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体如下：
     一、 募集资金基本情况
     根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福州瑞芯微电子股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2829 号），公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）不超过 4,200 万股，发行价格为 9.68 元/股，募集资金总额
为 40,656.00 万元，扣除发行费用 6,953.89 万元后，募集资金净额为 33,702.11
万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 2 月 4 日对上述募集资金
到位情况进行了审验，并出具了天健验字[2020]15 号《验资报告》。上述募集资
金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。
     根据《福州瑞芯微电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司
首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
                               预计投资    拟投入募集
序
             项目名称            总额      资金金额          备案核准情况
号
                               （万元）    （万元）

1    研发中心建设项目           5,619.16      5,619.16 闽发改备〔2018〕A010073 号

     新一代高分辨率影像视频处
2    理技术的研发及相关应用处 26,657.76      13,563.21 闽发改备〔2018〕A010072 号
     理器芯片的升级项目

     面向语音或视觉处理的人工
3    智能系列 SoC 芯片的研发和 14,301.21     12,301.21 闽发改备〔2018〕A010113 号
     产业化项目
4      PMU 电源管理芯片升级项目     2,218.53      2,218.53 闽发改备〔2018〕A010112 号

              合计                 48,796.66     33,702.11                -

       二、 募集资金的实际使用情况
       截至 2021 年 3 月 31 日，公司募投项目“新一代高分辨率影像视频处理技术
的研发及相关应用处理器芯片的升级项目”的募集资金实际使用情况如下：
                                                 募集资金承诺    累计已投入                注
                                    总投资额                                    投资进度
序号            项目名称                           投资总额          金额
                                    （万元）                                      （%）
                                                   （万元）        （万元）

        新一代高分辨率影像视频处
 1      理技术的研发及相关应用处     26,657.76       13,563.21      19,146.18       71.82
        理器芯片的升级项目

       注：1、投资进度为累计已投入金额占项目总投资额的比例；
           2、该项目募集资金已使用完毕，后续投入均使用公司自有资金。
       三、 募投项目延期的具体情况、原因及影响
       （一）部分募投项目延期的具体情况
       根据募投项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况，
公司拟对募投项目“新一代高分辨率影像视频处理技术的研发及相关应用处理器
芯片的升级项目”进行延期，具体情况如下：
                             本次调整前预计项目达到预        本次调整后预计项目达到预
           项目名称
                                 定可使用状态日期                定可使用状态日期

新一代高分辨率影像视频处
理技术的研发及相关应用处           2021 年 6 月 30 日             2021 年 12 月 31 日
理器芯片的升级项目

       （二）部分募投项目延期的原因
       公司在项目实施过程中，密切关注行业的发展趋势和客户需求的变化，对相
关技术和方案进行了优化和完善，对项目研发的要求相应提高，致使项目未达到
计划进度。公司根据募投项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司
的实际状况，经过谨慎研究，公司拟将募投项目“新一代高分辨率影像视频处理
技术的研发及相关应用处理器芯片的升级项目”的建设期限延长至 2021 年 12
月 31 日，该项目募集资金已使用完毕，后续投入均为公司自有资金。
       四、 部分募投项目延期对公司的影响
    本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目的实际建设情况及项目的
资金使用情况，结合公司的实际状况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未
调整项目的投资总额、研发内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投
向和其他损害股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延期，不会对公司当
前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募
集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。
    五、相关审议程序及相关意见
    （一）董事会审议情况
    2021 年 6 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》。
     1、独立董事意见
    经核查，公司独立董事认为：公司拟将募投项目“新一代高分辨率影像视频
处理技术的研发及相关应用处理器芯片的升级项目”延期的事项符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集
资金管理办法》等有关规定，履行了相应的审批程序。公司本次部分募投项目延
期是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际情况做出
的审慎决定，未改变募集资金的投向及募投项目的实质内容，亦不存在变相改变
募集资金用途和损害其他股东利益的情形，本次延期不会对公司生产经营产生重
大不利影响。我们同意本次部分募投项目延期的事项。
    2、监事会意见
    经核查，公司监事会认为：本次部分募投项目延期是根据项目的实际建设情
况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况做出的审慎决定，未改变募投项
目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次
部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期
发展规划。
    六、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：瑞芯微本次部分募集资金投资项目延期的事项已经
公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相
应法律程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，保荐机构对公司本次部分募集资金
投资项目延期事项无异议。